证券代码：600502           证券简称：安徽建工            公告编号：2022-044


                    安徽建工集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日       9 点 30 分
   召开地点：合肥市安建国际大厦公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                          至 2022 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
无
二、     会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案

           关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园
     1                                                           √
           片区开发项目投标暨关联交易的议案；
           关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合
     2                                                           √
           伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案；
           关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合
     3                                                           √
           伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案。
           关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿
     4                                                           √
           方案暨回购注销对应补偿股份的议案；
     5     关于修订《公司章程》的议案；                          √
           关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变
     6                                                           √
           更相关事宜的议案。


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         本次股东大会的议案经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第
     九次会议和第八届董事会第十一次会议审议通过，并分别于 2022 年 3 月 19
     日、2022 年 4 月 18 日和 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所外部网站
     和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料
   本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。


2、 特别决议议案：4、5


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
   应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码     股票简称            股权登记日
          Ａ股           600502         安徽建工            2022/5/11
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员
五、      会议登记方法
       （一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
       （二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东帐户卡、出席人身份证。
       （三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，
异地股东也可以于 2022 年 5 月 17 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在
股权登记日在册的股东出席股东大会。
       （四）登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:00-下午 5:00 。
       （五）登记地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司证券事务部。
六、      其他事项
（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：许丽、储诚焰
电话：0551-62865300
传真：0551-62865010


特此公告。



                                            安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 29 日




附件 1：授权委托书
                          授权委托书
安徽建工集团股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                         同意    反对     弃权
         关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园
   1
         片区开发项目投标暨关联交易的议案；
         关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合
   2
         伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案；
         关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合
   3
         伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案。
         关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿
   4
         方案暨回购注销对应补偿股份的议案；
   5     关于修订《公司章程》的议案；
         关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变
   6
         更相关事宜的议案。


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                            委托日期：     年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。