证券简称：安徽建工              证 券 代 码 ： 6 00502        编 号 ： 2022-068




                  安徽建工集团股份有限公司
            第八届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2022 年 7 月 15 日
上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘家静先生和独立董事盛明泉先生以通讯
方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于投资设立安徽建工港通新材料科技有限公司的议
案》，同意本公司控股子公司安徽省路港工程有限责任公司出资 2,000 万元（占
注册资本的 100%）在合肥市包河区设立全资子公司“安徽建工港通新材料科技
有限公司”（暂定名），开展混凝土外加剂及相关产品的设计开发、生产、销售及
服务等业务。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （二）审议通过了《关于投资设立安徽建工阿尔及利亚有限责任公司的议
案》，同意本公司出资 4,000 万阿尔及利亚第纳尔（约人民币 178.30 万元）在阿
尔及利亚设立全资子公司“安徽建工阿尔及利亚有限责任公司”（暂定名），开展
工程建设、境内外贸易出口与进口等业务。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （三）审议通过了《关于投资设立湖南安建建设开发有限公司的议案》，同
意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资 12,000 万元（占注册资本的
60％）与耒阳市城市和农村建设投资集团有限公司（出资 8,000 万元，占注册资
本的 40％）在湖南省耒阳市合资设立“湖南安建建设开发有限公司”（暂定名），

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开展基础设施项目建设和相关工程施工业务。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （四）审议通过了《关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）暨关联交易的议案》。为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司
与安徽建工资本管理有限公司、安徽国元信托有限责任公司发起设立“宿徐安建
壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）
认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安徽国元信托有限责任公司作为有限合伙人
（LP2）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安徽建工资本管理有限公司作为普
通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%）。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    具体内容详见《安徽建工关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业
（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2022-070）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静
先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
    （五）审议通过了《关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。
根据公司生产经营需要，同意新增两个被担保主体，并调整对部分所属子公司的
担保额度，担保总额度不变。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    具体内容详见《安徽建工关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》
（编号：2022-071）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2022 年 8 月 1 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并将本次董事
会审议通过的第四、五项议案及第八届董事会第十次会议通过的相关议案提交公
司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见《安徽建工关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编
号：2022-072）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    特此公告。
                                         安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 16 日




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