证券代码：600502             证券简称：安徽建工       公告编号：2022-074

                    安徽建工集团股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况

       (一)   股东大会召开的时间：2022 年 8 月 1 日
       (二)   股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室
       (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情
况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        67

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               626,896,226

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                               36.4229

       (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
       本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司
董事长赵时运先生主持。

       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中独立董事盛明泉先生以视频方式
出席，董事刘家静先生因工作原因未能出席会议；
       2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事贺磊先生因工作原因未能出席会
议；

       3、 公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，首席信息官吴红星先生、
财务总监徐亮先生、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹
颂律师列席会议。
    二、     议案审议情况

       (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于参与安庆北部新城区域生态环境导向的开发（EOD）模式
试点项目投标暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

  股东类型                同意                         反对                    弃权

                   票数          比例           票数          比例      票数          比例
                                 （%）                        （%）                   （%）

       A股      69,393,393 98.2476 1,188,400                  1.6825    49,315     0.0699
    2、 议案名称：关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合
伙）暨关联交易的议案
    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型                同意                         反对                    弃权
                   票数           比例          票数           比例     票数          比例

                                 （%）                         （%）                  （%）
       A股       69,392,208 98.2459 1,238,900                 1.7541           0   0.0000

    3、 议案名称：关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的议案

    审议结果：通过
    表决情况：

  股东类型                同意                         反对                    弃权
                   票数           比例          票数           比例     票数          比例

                                 （%）                         （%）                  （%）

       A股     617,745,037 98.5402 9,151,189                  1.4598           0   0.0000
    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                    同意                    反对                 弃权
序号                               票数       比例      票数      比例     票数     比例

                                              （%）               （%）             （%）

       关于参与安庆北部新城区

       域生态环境导向的开发
1                                69,393,393   98.2476 1,188,400   1.6825 49,315 0.0699
       （EOD）模式试点项目投标

       暨关联交易的议案

       关于设立宿徐安建壹号私

       募股权投资基金合伙企业
2                                69,392,208   98.2459 1,238,900   1.7541          0 0.0000
       （有限合伙）暨关联交易

       的议案

       关于调整 2022 年度为子
3                                61,479,919   87.0436 9,151,189 12.9564           0 0.0000
       公司提供担保额度的议案

    (三)        关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、        律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：汪明月、尹颂
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通
过的决议合法、有效。
    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一
并提交上海证券交易所审核公告。


    四、        备查文件目录
    1、 安徽建工 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、 安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2022 年第二次临时股东大会的法
律意见书。
                                                        安徽建工集团股份有限公司
                                                                   2022 年 8 月 2 日