安徽建工集团股份有限公司




2022 年第三次临时股东大会会议资料




          2022 年 9 月 13 日
                    安徽建工集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料




                              目       录


2022 年第三次临时股东大会会议议程 .............................I

2022 年第三次临时股东大会注意事项 ............................II

议案一、关于补选董事的议案 ...................................1

议案二、关于续聘 2022 年度财务报告及内控审计机构的议案 ........2




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    2022 年第三次临时股东大会会议议程

     一、时间：2022 年 9 月 13 日上午 9:30
     二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室
     三、主持人：公司董事长赵时运先生
     四、议程：
     1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结
合的方式。网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日至 2022 年
9 月 13 日，现场会议开始时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:30。
     本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）
     2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份
数，说明授权委托情况，介绍到会人员
     3、宣读股东大会注意事项
     4、审议各项议案
     5、股东审议议案、股东发言、询问
     6、指定监票人、计票人
     7、股东投票表决
     8、监票人统计并宣布表决结果
     9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结
果是否有异议
     10、上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下
载现场投票和网络投票合并表决结果
     11、宣读股东大会决议
     12、律师宣读法律意见书
     13、董事在股东大会决议及会议记录上签字
     14、宣布大会结束

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   2022 年第三次临时股东大会注意事项

     根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司
股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》
等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2022 年第三次临
时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意
事项通知如下：
     1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）
所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出
席会议。
     2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
     3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵
犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处
理。
     4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经
大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不
超过五分钟。大会表决时，将不再发言。
     5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性
地回答股东提出的问题。
     6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股
东代表参加监票、清点。
     7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将
“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、
反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分
数。
     8、议案表决后，现场宣布表决结果，并由律师宣读法律意
见书。

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议案一                   安徽建工集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料


                     关于补选董事的议案

各位股东：
         根据《公司章程》规定，本公司董事会应由 9 名董事组成。
公司第八届董事会目前仅有 7 名董事，低于《公司章程》规定的
9 名，但未低于法定最低人数。为了完善公司治理结构，根据股
东单位意见和公司实际情况，经公司第八届董事会第十六次会议
审议通过，现提名王淑德先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会
届满时止，简历见附件。
         董事会提名委员会对王淑德先生的任职资格进行审查，王淑
德先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》规定的不得担任公司董事情形，未曾受到中国证监
会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不
适合担任上市公司董事的其他情况。
         请审议。


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附：王淑德先生简历
     王淑德先生：中国国籍，1968 年生，研究生学历，工程硕
士，正高级会计师。曾任徐州矿务集团公司旗山煤矿财务科会
计、多种经营处主管会计、财务科副科长、经营管理部副部长、
财务科科长、运销公司副经理、党支部书记、副总经济师，徐州
矿务集团公司三河尖煤矿副矿长、义安煤矿副矿长，安徽省高速
公路总公司总会计师，安徽省高速公路控股集团有限公司总会计
师，安徽省交通控股集团有限公司党委委员、总会计师。现任安
徽建工集团控股有限公司党委委员、总会计师。

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议案二                  安徽建工集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料



关于续聘 2022 年度财务报告及内控审计机构的
                    议案

各位股东：
         根据国家法律法规、行政规章、其他规范性文件以及上交所
《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司需聘请经证
券和财政部门备案的会计师事务所对公司年度财务报表进行审
计。另外，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内
部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）及相关规范性文
件的要求，公司应当披露会计师事务所出具的财务报告和内部控
制审计报告。
         容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名“华普天健会计
师事务所”）具有财政部、中国证监会备案的证券资格，该所对
上市公司的规范运作拥有丰富经验，为本公司提供了 2021 年度财
务报告审计和年度内部控制审计服务，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财
务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作；同时日常工作
过程中也给予了大量相关业务指导和工作建议。
         公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，费用 407.5 万
元，其中财务审计费用为 367.50 万元、内控审计费用为 40 万
元。
         请审议。
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