证券简称：安徽建工              证 券 代 码 ： 6 00502        编 号 ： 2022-112




                  安徽建工集团股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2022 年 11 月

17 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应

出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事长赵时运先生、董事杨广亮先生以

通讯方式参加，独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士以视频方式参加。

公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司副董事长刘家静先生主持。本次会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
    审议通过了《关于参与滁州市琅琊区西涧花园四期项目地块竞买的议案》，
同意本公司参与滁州市琅琊区西涧花园四期项目地块竞拍。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。

                                              安徽建工集团股份有限公司董事会

                                                           2022 年 11 月 18 日




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