安徽建工集团股份有限公司




2023 年第一次临时股东大会会议资料




           2023 年 1 月 3 日
                安徽建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料




                          目       录


2023 年第一次临时股东大会会议议程.................. I
2023 年第一次临时股东大会注意事项................. II
议案一、关于补选董事的议案 ........................ 1




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               安徽建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料




   2023 年第一次临时股东大会会议议程

     一、时间：2023 年 1 月 3 日下午 2:30
     二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室
     三、主持人：公司副董事长刘家静先生
     四、议程：
     1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结
合的方式。网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年
1 月 3 日，现场会议开始时间为 2023 年 1 月 3 日上午 9:30。
     本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）
     2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份
数，说明授权委托情况，介绍到会人员
     3、宣读股东大会注意事项
     4、审议各项议案
     5、股东审议议案、股东发言、询问
     6、指定监票人、计票人
     7、股东投票表决
     8、监票人统计并宣布表决结果
     9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结
果是否有异议
     10、上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下
载现场投票和网络投票合并表决结果
     11、宣读股东大会决议
     12、律师宣读法律意见书
     13、董事在股东大会决议及会议记录上签字
     14、宣布大会结束

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                                                  2023年1月3日


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   2023 年第一次临时股东大会注意事项

    根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司
股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》
等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2023 年第一次临
时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意
事项通知如下：
    1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）
所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出
席会议。
    2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
    3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵
犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处
理。
    4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经
大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不
超过五分钟。大会表决时，将不再发言。
    5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性
地回答股东提出的问题。
    6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股
东代表参加监票、清点。
    7、本次大会将根据股东账户和持股数，统计出董事候选人
得票数与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
    8、议案表决后，现场宣布表决结果，并由律师宣读法律意
见书。

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                    关于补选董事的议案

各位股东：
         根据《安徽建工集团股份有限公司章程》相关规定，公司董
事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。目前公
司在任董事7人，其中非独立董事4名、独立董事3名。
         公司原董事长赵时运先生因年龄原因辞去公司董事、董事长
等职务，根据控股股东意见，经公司第八届董事会第二十三次会
议审议通过,现提名杨善斌先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满
时止，简历见附件。
         董事会提名委员会对杨善斌先生的任职资格进行审查，杨善
斌先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》规定的不得担任公司董事情形，未曾受到中国证监
会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不
适合担任上市公司董事的其他情况。
         请审议。


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附件：杨善斌先生简历
         杨善斌先生：中国国籍，1969 年生，大学学历、工商管理硕
士。历任马鞍山市农经委水利设计室技术员，马鞍山市建设监理
公司工程师、副经理、经理，马鞍山市建设委员会城建科副科
长、建筑业管理科科长，当涂县博望镇党委副书记、镇长，当涂
县工业园区管委会主任，当涂县委常委、县工业园区管委会主
任，当涂县委常委、副县长、县工业园区管委会主任，当涂县委
常委、副县长，当涂县委副书记、代县长、县长，当涂县委书
记，马鞍山市政府副市长，马鞍山市委常委、政法委书记。现任
安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。




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