证券简称：安徽建工              证 券 代 码 ： 6 00502        编 号 ： 2023-023




                  安徽建工集团股份有限公司
          第八届董事会第二十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2023 年 3 月 31
日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事杨广亮先生和独立董事鲁炜先生、盛明
泉先生、汪金兰女士以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由
公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于投资设立安徽省建筑工程质量第二监督检测站科技有限
公司的议案》，同意公司所属子公司安徽省建筑工程质量第二监督检测站出资
800 万元（占注册资本的 100%）在合肥市投资设立安徽省建筑工程质量第二监督
检测站科技有限公司（暂定名），开展建筑工程检测等业务。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    特此公告。
                                              安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                              2023 年 4 月 1 日




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