证券代码：600507            股票简称：方大特钢             编号：临2012-046



                   方大特钢科技股份有限公司
         第四届董事会第五十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次
会议于 2012 年 10 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 11
人，亲自出席董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
与会董事认真审议并表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《2012 年第三季度报告》，
    赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2012 年 10 月 25 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢 2012 年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意江西方大特钢汽车悬架集团有限公司为重庆红岩方大汽车悬架有限公
司在交通银行重庆沙坪坝支行综合授信陆佰万元提供担保；同意江西方大特钢汽
车悬架集团有限公司为江西方大长力汽车零部件有限公司在交通银行高新支行
综合授信人民币捌仟伍佰万元提供续保、同意公司为江西方大特钢汽车悬架集团
有限公司在中信银行南昌二七北路支行综合授信人民币叁仟万元提供担保。以上
担保期限均为一年。
    相 关 内 容 详 见 2012 年 10 月 25 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于为控股子公司提供担保的公
告》。
    特此公告。
                                           方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                           2012年10月25日


                                     1