证券代码：600507         股票简称：方大特钢         公告编号：临2013-007

                   方大特钢科技股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于 2013 年 2 月 4 日
以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表
决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《2012 年度报告及其摘要》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   监事会根据《公司法》和公司章程的规定，对公司依法运行、财务报告真实
性等情况进行了监督。
   监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司 2012 年度的经营业绩和财务
状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、审议通过《2012 年内部控制评价报告》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部
控制目标的达成，对本报告无异议。
    四、审议通过《2012 年内部控制审计报告》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

                                          方大特钢科技股份有限公司监事会
                                                            2013年2月6日

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