证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-008
方大特钢科技股份有限公司
2013 年度日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司正常生产经营的需要，公司拟与与关联方江西方大钢铁科技有限公
司（以下简称“方大钢铁”）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方
大炭素”） 、萍乡市天子山铁矿有限责任公司（以下简称“天子山铁矿”）、新余
方胜矿业有限公司（以下简称“方胜矿业”）签订 2013 年日常关联交易协议，包
括《水电汽等产品销售合同》、《炭素制品合同》、《铁矿交易合同》等，预计 2013
年度上述日常关联交易金额约为 6500 万元。
经 2013 年 2 月 4 日公司第四届董事会第五十九次董事会审议并通过了《方
大特钢 2013 年度日常关联交易事项的议案》，公司关联董事钟崇武、雷骞国、刘
一男、周政达回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。同
时，公司第四届董事会审计委员会审议通过本议案。
（二）2012 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 2012 年度预计金额 2012 年度实际发生 预计金额与实际发
（万元） 金额（审计数）万元 生金额差异较大的
原因
向关联人购买服务 方大钢铁 55 101.73 /
向关联人购买原材 方大炭素 2000 1247.80 根据公司生产经营
料 的实际需要采购。
天子山矿业 20000 1556.90 2012 年铁矿产品价
格波动较大，按照市
场化交易原则，本项
交易的产品量有所
1
减少。
方胜矿业 20000 7562.82 2012 年铁矿产品价
格波动较大，按照市
场化交易原则，本项
交易的产品量有所
减少。
新余市新澳矿业有 5000 0 2012 年铁矿产品价
格波动较大，按照市
限公司 场化交易原则，本项
交易的产品量有所
减少。
小计 47055 10469.25
向关联人销售产 江西方大钢铁科技 525 683.74 /
品、商品 有限公司
小计 525 683.74
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类 关联人 2013 年度预 本年年初至披 2012 年 实 占同类业 2013 年度预计金
别 计金额（万 露日与关联人 际发生金 务比例（%） 额与 2012 年实际
元） 累计已发生的 额（万元） 发生金额差异较
交易金额(万 大的原因
元)
向关联人购 方大钢铁 130 11.57 101.73 0.01 /
买服务
向关联人购 方大炭素 1600 0 1247.80 6.56 根据公司生产经
买原材料 营需要以及当前
产品价格进行测
算。
天子山矿 1000 0 1556.90 0.88 根据公司生产经
营需要以及当前
业 产品价格进行测
算。
方胜矿业 3000 0 7562.82 4.29 根据公司生产经
营需要以及当前
产品价格进行测
算。
2
向关联人销 江西方大 770 60.56 683.74 0.01 /
售产品、商 钢铁科技
品 有限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
江西方大钢铁科技有限公司，注册地址：南昌市东郊南钢路，注册资本
103,533.9 万元，经营范围：钢锭（坯）、生铁、模具、锡铁、钢板（带）、硅铁、
汽车弹簧及附件、水泥、石灰石、耐材、铁矿石冶炼、制造、加工、自销；出口
本企业产品，进口商品（国家核定公司经营的 12 种进出口商品除外），建筑安装，
综合性服务，人力搬运、装卸、绿地维护、苗木维护 (以上项目限分支机构凭许
可证经营)。
方大炭素新材料科技股份有限公司，公司住所：甘肃省兰州市红古区海石湾
2 号街坊 354 号，注册资本：127907.79 万元，经营范围：石墨及炭素制品的生
产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（除国家限制的
除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、住宿（分支机构
经营）。
萍乡市天子山铁矿有限责任公司，公司住所：湘东区白竺乡太阳升村，注册
资本：6650 万元，经营范围：铁矿石开采（该项目有效期至 2016 年 9 月 30 日
止）、销售，铁精粉、有色金属、瓷土的销售。
新余方胜矿业有限公司，公司住所：新余市仙女湖区九龙乡黄田村，注册资
本：500 万元，经营范围：矿产品（不含冶炼）加工、销售；铁精粉销售。
（二）交易双方的关联关系
方大钢铁系公司控股股东，控制持有公司 68.48%股份。
辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东，直接持有公司控股股东方
大钢铁 100%的股权，间接控股公司 68.48%的股权。
辽宁方大集团实业有限公司系方大炭素、天子山铁矿的控股股东，分别持有
方大炭素 51.78%、天子山铁矿 52%的股权。
方大钢铁系江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢公司”）股东，持
3
有其 21.15%股份，辽宁方大集团实业有限公司持有萍钢公司 8.4819%股份。萍钢
公司间接持有方胜矿业 100%股权。
公司与方大钢铁、方大炭素、天子山铁矿、方胜矿业之间的交易属关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）主要内容
被服 预计
序 提供服务 付款 签订
务单 合同/协议 服务项目 结算价格 交易
号 单位 方式 期限
位 金额
按南昌电力局颁
电 布省电网销售电 按月结算 一年
方大 水电汽等产品销 价执行 770 万
1 公司
钢铁 售及服务合同 元
蒸汽、煤气 市场价 按月结算 一年
水电汽等产品销 130 万
2 方大钢铁 公司 综合服务 市场价 按月结算 一年
售及服务合同 元
各种类型电极、碳 1600 万
方大炭素 公司 炭素制品合同 市场价 按月结算 一年
3 砖 元
1000 万
4 天子山铁矿 公司 铁矿交易合同 铁精粉等 市场价 按月结算 一年
元
3000 万
5 方胜矿业 公司 铁矿交易合同 铁精粉等 市场价 按月结算 一年 元
专利和专有技术 专利和专有技术
6 方大钢铁 公司 无偿使用 / 三年 无偿
使用许可合同 使用许可
注册商标使用许 注册商标使用许
7 方大钢铁 公司 无偿使用 / 三年 无偿
可合同 可
（二）定价政策：本次关联交易主要执行市场定价政策。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实
现优势互补，符合公司生产经营的实际需要。该关联交易事项的审议、表决程序
符合各项规定，并遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司和中小股
4
东利益的情形，也不影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，公司独立董事就本次
关联交易发表如下独立意见：
公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司、萍乡市天子山铁矿有限公
司、新余方胜矿业有限公司、江西方大钢铁科技有限公司的日常关联交易系公司
日常生产经营的需要。公司 2012 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础
上进行的，未损害公司和股东利益。2013 年度预计日常关联交易的审批程序符
合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。同意该项交易。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十九次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2013 年 2 月 6 日
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