证券代码：600507         股票简称：方大特钢         公告编号：临2013-006




                   方大特钢科技股份有限公司
         第四届董事会第五十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次
会议于 2013 年 2 月 4 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    一、审议通过《2012 年度总经理工作报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《2012 年度董事会工作报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《2012 年度财务决算报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《2012 年度利润分配预案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经公司审计机构中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字

 【2013】第 01020001 号审计报告确认，公司 2012 年度实现归属于公司所有者

 的净利润 523,456,721.89 元，提取法定公积金 65,604,621.83 元，加上年初未

 分配利润 1,242,705,764.84 元，可供股东分配的利润 1,700,557,864.90 元 。
    2012 年度利润分配方案拟如下：
    以 2012 年末公司总股本 1,300,530,485 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 1,300,530,485 元（含税），剩余未
分配利润留待以后年度分配。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。


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    五、审议通过《2012 年度报告及其摘要》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2013 年 2 月 6 日登载上海证券交易所网站之《方大特钢 2012 年度报告》
及其摘要。
    六、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司 2013 年向各金融机构申请综合授信人民币共计 822,500 万元，授
信期限壹年。
    七、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司在厦门银行南

昌分行综合授信人民币 6000 万元进行担保，同意公司为江西方大长力汽车零部

件有限公司在光大银行南昌分行综合授信人民币 5000 万元提供续保，同意公司

为昆明方大春鹰板簧有限公司在华夏银行昆明圆通支行综合授信人民币 2500 万

元、民生银行昆明分行综合授信人民币 1000 万元提供续保，同意江西方大特钢

汽车悬架集团有限公司为重庆红岩方大汽车悬架有限公司在浦发银行重庆北城

天街支行综合授信人民币 1800 万元、在光大银行重庆分行综合授信人民币 2000

万元、在中信银行重庆沙坪坝支行综合授信人民币 1500 万元提供续保，同意公

司为武汉方大海鸥实业有限公司在中国光大银行武汉营业部综合授信人民币

6000 万元提供担保，以上担保期限均为一年。
    详见 2013 年 2 月 6 日登载上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢
关于担保的公告》。
    八、审议通过《关于 2013 年度日常关联交易事项的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事钟崇武、雷骞国、刘一男、
周政达回避表决本议案。
    详见 2013 年 2 月 6 日登载上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢
2013 年度日常关联交易事项公告》。
    九、审议通过《关于公司副总经理等高级管理人员调整的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    同意黄智华辞去副总经理职务。
    同意聘任黎明洪为公司副总经理，聘任刘德明、居琪萍为公司总经理助理，
以上人员任期与第四届董事会一致（简历附后）。同时，黎明洪不再担任总经理
助理职务，潘屹东不再担任副总经理。
    十、审议通过《关于高层管理人员 2012 年度奖励薪酬的议案》
    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事钟崇武回避表决本议案。
    根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，同意公司对高层管理人员进
行奖励，本次奖励金额为人民币 4310 万元，并提请股东大会授权公司董事长具
体分配 2012 年度奖励薪酬。
    十一、审议通过《独立董事 2012 年度述职报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2013 年 2 月 6 日登载上海证券交易所网站之《方大特钢独立董事 2012
年度述职报告》。
    十二、审议通过《2012 年度社会责任报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2013 年 2 月 6 日登载上海证券交易所网站之《方大特钢 2012 年度社会
责任报告》。
    十三、审议通过《2012 年度内部控制评价报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2013 年 2 月 6 日登载上海证券交易所网站之《方大特钢 2012 年度内部
控制评价报告》。
    十四、审议通过《2012 年度内部控制审计报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2013 年 2 月 6 日登载上海证券交易所网站之《方大特钢 2012 年度内部
控制审计报告》。
    十五、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2013 年 2 月 6 日登载上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢
2012 年度股东大会的通知》。


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    以上序号为二、三、四、五、八、十、十一的议案须提请公司 2012 年度股
东大会审议。
   特此公告。




                                       方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                         2013年2月6日




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简历：
    黎明洪，男，1966 年出生，大专学历，工程师，历任南昌钢铁有限责任公
司生产计划处主任工程师，江西长力汽车弹簧股份有限公司生产机动部、品质管
理部、生产计划部部长，南昌长力钢铁股份有限公司物流储运中心副主任，方大
特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、厂长，方大特钢科技股份有限公司总经理
助理。
    刘德明，男，1967 年出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责
任公司烧结厂厂长、炼铁厂党委书记、能源环保部部长，方大特钢科技股份有限
公司生产指挥中心主任，辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长。
    居琪萍，女，1969 年出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任
南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、计控部部长、检测中心主任，方大特
钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记，方大特钢科技股份有限公司副
总工程师。




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