证券代码：600507        股票简称：方大特钢          公告编号：临2013-010




                   方大特钢科技股份有限公司
           关于召开 2012 年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
     是否提供网络投票：否
     公司股票是否涉及融资融券业务：否


    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：2013 年 2 月 27 日（星期三）9：00
    2、股权登记日：2013 年 2 月 20 日
    3、现场会议召开地点：公司会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场投票方式。
    6、会议出席对象
    （1）2013 年 2 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的法律顾问。
    二、会议审议事项为：

    1、审议《2012 年度董事会工作报告》
    2、审议《2012 年度监事会工作报告》
    3、审议《2012 年度财务决算报告》
    4、审议《2012 年度利润分配的议案》
    5、审议《2012 年年度报告及其摘要》

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    6、审议《关于 2013 年度日常关联交易事项的议案》
    7、审议《关于高层管理人员 2012 年度奖励薪酬的议案》
    8、审议《独立董事 2012 年度述职报告》
    三、会议登记方法

    1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、
工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及
本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
    异地股东可用传真或信函方式登记。
    3、登记时间：2013 年 2 月 21-22 日 9：00-11：30，14：00-16：30
    4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
    5、其他事项：
    （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
    （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
    （3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖
区冶金大道 475 号），邮政编码：330012
    联系电话：0791-88396314      传真：0791-88386926
    6、附件：授权委托书
    特此公告。




                                         方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                            2013年2月6日




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附件：
                       方大特钢科技股份有限公司
                    2012 年年度股东大会授权委托书
       （□本 人／□本单 位） 作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托

（□先 生/□女士 ）代为出席公司 2012 年年度股东大会，并对会议议案行使如下表

决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人 （ □有权 ／□无 权） 按

照自己的意思表决。

序号                             议案名称                         同意    反对    弃权

1      2012 年度董事会工作报告

2      2012 年度监事会工作报告

3      2012 年度财务决算报告


4      2012 年度利润分配的议案


5      2012 年年度报告及其摘要


6      关于 2013 年度日常关联交易事项的议案


7      关于高层管理人员 2012 年度奖励薪酬的议案


8      独立董事 2012 年度述职报告

       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用
“√”明确
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐户：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：

    委托日期：                   年     月        日

    生效日期：                   年     月        日至             年            月      日

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）
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