证券代码：600507         股票简称：方大特钢         公告编号：临2013-012




                   方大特钢科技股份有限公司
                   2012 年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       本次会议无否决提案或修改提案的情况；
       本次会议无新提案提交表决。


      一、会议召开情况
      1、会议召开时间：2013年2月27日
      2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室
      3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
      4、会议召集：公司董事会
      5、会议主持：董事长钟崇武
      6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
      二、会议出席情况
    出席会议股东总体情况：现场投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代表股
 份 890,858,207 股，占公司总股本 1,300,530,485 股的 68.50%。
    公司部分董事、监事及见证律师参加了本次会议。
      三、提案审议情况
    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《2012 年度董事会工作报告》。
    赞成 890,858,207 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份数的
 100%。
    （二）审议通过《2012 年度监事会工作报告》

                                    1
    赞成 890,858,207 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份数的
 100%。
    （三）审议通过《2012 年度财务决算报告》
    赞成 890,858,207 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份数的
 100%。
    （四）审议通过《2012 年度利润分配的议案》
    赞成 890,858,207 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份数的
 100%。
    2012 年度公司利润分配方案如下：
    以 2012 年末公司总股本 1,300,530,485 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 1,300,530,485 元（含税），剩余
未分配利润留待以后年度分配。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。
    （五）审议通过《2012 年年度报告及其摘要》
    赞成 890,858,207 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份数的
 100%。
    详见 2013 年 2 月 6 日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方
 大特钢 2012 年年度报告》及其摘要。
    （六）审议通过《关于 2013 年度日常关联交易事项的议案》
    赞成 208,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议非关联股份数
 的 100%。
    详见 2013 年 2 月 6 日登载《上海证券报》和上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）之《方大特钢 2013 年度日常关联交易事项公告》。
    （七）审议通过《关于高层管理人员 2012 年度奖励薪酬的议案》
    赞成 890,858,207 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份数的
 100%。
    同意公司 2012 年度对高层管理人员进行奖励，本次奖励金额为人民币 4310
万元。
    （八）审议通过《独立董事 2012 年度述职报告》
    赞成 890,858,207 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份数


                                      2
 的 100%。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所：江西华邦律师事务所
    （二）律师：方世扬、罗小平
    （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
    特此公告。




                                             方大特钢科技股份有限公司
                                                        2013年2月28日




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