证券代码：600507         股票简称：方大特钢           公告编号：临2013-015




                   方大特钢科技股份有限公司
           第四届董事会第六十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会
议于 2013 年 4 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    一、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 4 月 17 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
    二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 4 月 17 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于修订公司章程的公告》。
    三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司第四届董事会将任期届满，本届董事会提名钟崇武、刘兴明、饶东云、
宋瑛为公司第五届董事会董事候选人，提名吴茂清、仇圣桃、黄隽、彭淑媛为第
五届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。
    四、审议通过《关于调增独立董事津贴的议案》
    赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事吴茂清、仇圣桃回避表决
本议案。


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    同意将独立董事津贴调增至为人民币 6 万元/年（税前）。
    五、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 4 月 17 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2013 年第一次临时股
东大会的通知》。
    以上序号为一、二、三、四的议案需提请公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2013年4月17日




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简历：
    钟崇武，男，1962 年 4 月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师，
历任南昌钢铁有限责任公司党委书记，董事长，江西汽车板簧有限公司董事长，
江西方大钢铁科技有限公司党委书记、方大特钢科技股份有限公司董事长。
    刘兴明，男，1956 年 9 月出生，在职研究生，硕士学位，高级工程师，历
任抚顺新钢铁有限责任公司董事长，辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
    饶东云，男，1963 年 8 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任
南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理，方大特钢科技股份有
限公司副总经理兼副总工程师。
    宋   瑛，女，1971 年 10 月出生，本科学历，政工师，历任南昌钢铁有限责
任公司工会副主席、工会主席，江西方大钢铁科技有限公司党委副书记、工会主
席。
    吴茂清，男，1942 年 11 月出生，大学文化，高级工程师，历任中国特钢企
业协会常务副会长，中国特钢企业协会顾问。
    仇圣桃，男，1965 年 9 月出生，博士，教授级高级工程师，历任中国钢研
科技集团有限公司连铸技术国家工程研究中心副主任，中达连铸技术国家工程技
术中心有限责任公司副总经理，西安建筑科技大学、安徽工业大学特聘教授，江
西理工大学兼职教授。
    黄   隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，历任中
国人民大学经济学研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院教授、博士生导
师。
    彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参
业股份有限公司行政总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团
外联部主任。




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