证券代码：600507          股票简称：方大特钢       公告编号：临2013-019




                   方大特钢科技股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会
议已审议通过《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体修订如下：
    1、原条款：第十三条    经公司登记机关核准，公司的经营范围是：汽车钢
板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模
具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加
工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦
化产品、副产品的制造、加工和销售；耐材，水渣的生产和销售；建筑安装；理
化性能检验；出口本企业产品，进口商品（国家限定公司经营和国家禁止进出口
的商品除外）；压缩气体（氧气、氮气、氩气）、易燃气体、易燃液体、易燃固体
（焦炉煤气、粗苯、焦油、硫磺、纯苯、甲苯、混合苯、重质苯）的生产、销售
（限厂区内经营）；道路普通货物运输（限在许可证有效期内经营）、二类汽车维
修（限下属分支机构持证经营），整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；
设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发。（以上项目国家有专项许可的
凭许可证经营）

    修订后：第十三条   公司的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、
弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造，金属
制品、铁合金、冶金原燃材料的加工，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产
品的制造，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工；耐材，水渣的生产；建筑安
装；理化性能检验；进出口贸易，国内贸易；压缩气体、易燃液体、易燃固体、


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液化气体（苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩、二甲苯、重苯、残油、
洗油、粗苯、萘、蒽油、脱酚油、沥青、碳黑油、焦炉煤气、煤焦油、甲苯、粗
酚）的生产；硫酸铵、硫磺的生产（限下属分支机构持证经营）；道路普通货物
运输（限在许可证有效期内经营）、二类汽车维修（大中型货车维修）（限下属分
支机构持证经营），整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房
屋租赁；综合服务；钢铁技术开发。（以上项目国家有专项许可的凭许可证经营）
    （以上经营范围的修改以工商部门核准为准）。
    2、原条款：第一百一十一条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副
董事长 1-3 人。
    修订后：第一百一十一条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设
副董事长 1-3 人。
    3、原条款：第一百一十二条     董事会行使下列职权：
    
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    
    修订后：第一百一十二条     董事会行使下列职权：
    
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项（包括子公司对外担保）、委托理财、关联交易等事项；
    
    4、原条款：第一百三十一条     公司董事会下设战略、投资、薪酬与审计等
专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会成员全
部由董事组成，薪酬与审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，至少应有
一名独立董事是会计专业人士。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部
门规章及公司的有关规定执行。
    修订后：第一百三十一条   公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核
等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会成员
全部由董事组成，提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召
集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会专门委员会职
责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规定执行。
    5、原条款：第一百五十六条     公司设监事会。监事会由七名监事组成，监

                                     2
事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    修订后：第一百五十六条   公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事
会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    特此公告。




                                        方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                         2013年4月17日




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