证券代码：600507         股票简称：方大特钢           公告编号：临2013-020




                   方大特钢科技股份有限公司
         第四届董事会第六十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次
会议于 2013 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司向大新银行南昌分行申请综合授信人民币捌仟万元整。
    二、审议通过《2013 年第一季度报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 4 月 25 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢 2013 年第一季度报告》。
    三、审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象涉及股票期权数量和行
权价格进行调整的议案》
    赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事钟崇武、雷骞国、刘一男、周
政达、职工代表董事李红卫为《方大特钢科技股份有限公司股票期权激励计划（草
案修订稿）》的受益人，已回避表决本议案。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 4 月 25 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于调整公司股票期权激励计划
期权数量及行权价格的公告》。
    四、审议通过《关于<股票期权激励计划>授予股票期权第一个行权期可行权


                                     1
的议案》
    赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事钟崇武、雷骞国、刘一男、周
政达、职工代表董事李红卫为《方大特钢科技股份有限公司股票期权激励计划（草
案修订稿）》的受益人，已回避表决本议案。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 4 月 25 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于股票期权激励计划授予股票
期权第一个行权期可行权的公告》。
    特此公告。


                                           方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2013年4月25日




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