证券代码：600507          股票简称：方大特钢        公告编号：临2013-025




                   方大特钢科技股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2013 年 5 月 2 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲自
出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    第五届董事会各专门委员会成员（简历附后）名单如下：
    1、战略委员会
    主任委员：钟崇武
    委员：刘兴明、饶东云、吴茂清、仇圣桃
    2、审计委员会
    主任委员：彭淑媛
    委员：仇圣桃、黄隽
    3、提名委员会
    主任委员：吴茂清
    委员：黄隽、钟崇武
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：仇圣桃
    委员：吴茂清、黄隽、彭淑媛
    二、审议通过《关于选举董事长的议案》


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    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    选举钟崇武（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会
同期。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意聘任汪春雷为公司总经理；聘任饶东云、谢飞鸣、黎明洪为副总经理，
聘任刘德明、居琪萍、衷金勇为总经理助理；聘任谭兆春为总经济师兼财务总监
（财务负责人）；聘任田小龙为董事会秘书（以上人员简历附后）。
    以上高级管理人员任期与第五届董事会同期。
    四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意聘任刘韬（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第五届董事会同期。
    五、审议通过《2013 年内部控制实施工作方案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2013 年 5 月 3 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方
大特钢 2013 年内部控制实施工作方案》。
    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2013年5月3日




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       附：第五届董事会各专门委员会委员简历
    钟崇武，男，1962 年 4 月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师，
历任南昌钢铁有限责任公司党委书记，董事长，江西汽车板簧有限公司董事长，
江西方大钢铁科技有限公司党委书记、方大特钢科技股份有限公司董事长。
    刘兴明，男，1956 年 9 月出生，在职研究生，硕士学位，高级工程师，历
任抚顺新钢铁有限责任公司董事长，辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
    饶东云，男，1963 年 8 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任
南昌钢铁有限责任公司小型厂副厂长、厂长，棒材厂厂长，生产计划处副处长、
处长，投资发展部部长、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师。
    吴茂清，男，1942 年 11 月出生，大学文化，高级工程师，历任中国特钢企
业协会常务副会长，中国特钢企业协会顾问。
    仇圣桃，男，1965 年 9 月出生，博士，教授级高级工程师，历任中国钢研
科技集团有限公司连铸技术国家工程研究中心副主任，中达连铸技术国家工程技
术中心有限责任公司副总经理，西安建筑科技大学、安徽工业大学特聘教授，江
西理工大学兼职教授。
    黄    隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，历任中
国人民大学经济学研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院教授、博士生导
师。
    彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参
业股份有限公司行政总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团
外联部主任。


       附：公司高级管理人员简历
    钟崇武，简历同上。
    汪春雷，男，1963 年 4 月出生，博士，教授级高级工程师，历任新余钢铁
有限责任公司炼钢厂厂长，新余钢铁有限责任公司总工程师、方大特钢科技股份
有限公司总经理。
    饶东云，男，1963 年 8 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任
南昌钢铁有限责任公司小型厂副厂长、厂长，棒材厂厂长，生产计划处副处长、


                                     3
处长，投资发展部部长、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师。
    谢飞鸣，男，1969 年 6 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任
南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，
企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股
份有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师。
    黎明洪，男，1966 年 9 月出生，大专学历，工程师，历任南昌钢铁有限责
任公司生产计划处主任工程师，江西长力汽车弹簧股份有限公司生产机动部、品
质管理部、生产计划部部长，南昌长力钢铁股份有限公司物流储运中心副主任，
方大特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、厂长，方大特钢科技股份有限公司总
经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理。
    刘德明，男，1967 年 7 月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有
限责任公司烧结厂厂长、炼铁厂党委书记、能源环保部部长，方大特钢科技股份
有限公司生产指挥中心主任，辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长、方大
特钢科技股份有限公司总经理助理。
    居琪萍，女，1969 年 8 月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，
历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控
部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、
方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师。
    衷金勇，男 1973 年 1 月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限
责任公司棒材厂副厂长、厂长、党委书记，方大特钢科技股份有限公司副总经理、
方大特钢科技股份有限公司总经理助理。
    谭兆春，男，1965 年 4 月出生，研究生，硕士学位，高级会计师。历任南
昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、
副总经理、方大特钢科技股份有限公司总经济师兼财务总监（财务负责人）。
    田小龙，男，1957年3月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限
责任公司动力分厂副厂长，企管处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司综合
部部长、董事会秘书、副总经理，方大特钢科技股份有限公司董事会秘书。


    附：公司证券事务代表简历


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    刘韬，男，1976 年出生，大学本科，经济学学士,毕业于江西财经大学。历
任江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部部长，方大特钢科技股份有限公司董事
办主任，证券事务代表。




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