证券代码：600507          股票简称：方大特钢           公告编号：临2013-031




                   方大特钢科技股份有限公司
        关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
     是否提供网络投票：否
     公司股票是否涉及融资融券业务：否


       一、召开会议基本情况
   1、会议召开时间：2013 年 6 月 7 日（星期五）9：00
   2、股权登记日：2013 年 5 月 31 日
   3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475
号）
   4、召集人：公司董事会
   5、会议方式：现场投票方式。
   6、会议出席对象
   （1）2013 年 5 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的法律顾问。
       二、会议审议事项为：

    1、审议《关于参与竞拍矿业公司股权的议案》
    2、审议《关于修订公司章程的议案》
       三、会议登记方法
    1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、

                                       1
工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及
本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
    异地股东可用传真或信函方式登记。
    3、登记时间：2013 年 6 月 3-4 日 9：00-11：30，14：00-16：30
    4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
    5、其他事项：
    （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
    （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
    （3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖
区冶金大道 475 号），邮政编码：330012
    联系电话：0791-88396314      传真：0791-88386926
    6、附件：授权委托书
    特此公告。

                                         方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                          2013年5月23日




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附件：
                         方大特钢科技股份有限公司
                     2013 年第二次临时股东大会委托书


         （□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委
托                  （□先生/□女士）代为出席公司 2013 年第二次临时股东大
会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体
指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。



序号                             议案名称                             同意    反对    弃权
1       关于参与竞拍矿业公司股权的议案
2       关于修订公司章程的议案
       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”
明确


     委托人签名（或盖章）：
     委托人身份证或营业执照号码：
     委托人持有股数：
     委托人股东帐户：
     受托人签名：
     受托人身份证号码：

       委托日期：                年      月       日

       生效日期：                年      月       日至                 年            月      日
（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）



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