证券代码：600507          股票简称：方大特钢         公告编号：临2013-041




                   方大特钢科技股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2013 年 7 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲自
出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 8 月 1 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于修订公司章程的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司为江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）
在北京银行南昌分行营业部综合授信人民币捌仟万元、在招商银行南昌青山湖支
行综合授信人民币捌仟万元、在厦门银行南昌分行综合授信陆仟万元提供续保，
担保期限一年。
    同意悬架集团为其控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司在重庆银行
龙头寺支行贷款人民币贰仟万元（新增担保额度）提供担保，担保期限一年。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 8 月 1 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于为控股子公司提供担保的公
告》。


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    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于高级管理人员职务变动的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    因工作调整，谢飞鸣不再担任公司副总经理职务。

    四、审议通过《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 8 月 1 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2013 年第三次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2013年8月1日




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