方大特钢科技股份有限公司                   2013 年第三次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2013 年第三次临时股东大会会议文件

                                    




                                                                  
                                    
                                    
                                    
                           2013 年 8 月 16 日



                                   
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2013 年第三次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案
     1、审议《关于修订公司章程的议案》
     2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》




      三、会议表决
     1.2013 年第三次临时股东大会表决票




                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
              2013 年第三次临时股东大会会议议程


      一、会议安排

     （一）会议时间：2013 年 8 月 16 日（星期五）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长钟崇武
     二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
                           关于修订公司章程的议案

各位股东：
     根据公司股权激励计划第一期第一次行权结果，需修订公司章程有关条款，
具体如下：
     1、原条款：第六条        公司注册资本为人民币 130053.0485 万元。
     修订后：第六条         公司注册资本为人民币 131072.1235 万元。
     2、原条款：第十九条        公司股份总数为 130053.0485 万股，全部为人民币
普通股，其中：江西汽车板簧有限公司 28521.5836 万股，占公司总股本的 21.93%；
江铃汽车集团公司 152 万股，占公司总股本的 0.12%；广州市天高有限公司 0 股；
江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股
101379.4691 万股，占公司总股本的 77.95%。
     修订后：第十九条        公司股份总数为 131072.1235 万股，全部为人民币普通
股，其中：江西汽车板簧有限公司 28521.5836 万股，占公司总股本的 21.76%；
江铃汽车集团公司 152 万股，占公司总股本的 0.12%；广州市天高有限公司 0 股；
江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股
102398.5399 万股，占公司总股本的 78.12%。
     请各位股东予以审议。
                                                                2013 年 8 月 16 日




                                          
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                      方大特钢科技股份有限公司
                关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东：
     根据公司控股子公司生产经营需要，公司为控股子公司江西方大特钢汽车悬
架集团有限公司（下称“悬架集团”）提供担保，悬架集团为其控股子公司重庆红
岩方大汽车悬架有限公司（下称“红岩方大”）提供担保，具体情况如下：
     一、方大特钢为悬架集团担保
     悬架集团成立于 2010 年 5 月，注册资本贰亿伍仟万元，主要从事汽车、拖拉
机、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽
车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、模具、金属
制品开发、制造、加工；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；
技术服务、技术转让.悬架集团系公司全资子公司。
     悬架集团申请公司为其在北京银行南昌分行营业部综合授信人民币捌仟万
元、在招商银行南昌青山湖支行综合授信人民币捌仟万元、在厦门银行南昌分行
综合授信陆仟万元提供续保，担保期限一年，
     截止到 2012 年 12 月 31 日，悬架集团经审计的资产总额 1070613937.80 元，
负债总额 710474952.23 元，所有者权益 360138985.57 元，资产负债率为 66.36%。
     二、悬架集团为红岩方大担保
     红岩方大成立于 2003 年 6 月，注册资本人民币壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰
元，经营范围：开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车
横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件（不含汽车发动机），经营本
企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、原辅材料、零配件及相
关技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。红岩
方大系公司控股孙公司，持有 56%股权。
     红岩方大申请悬架集团为其在重庆银行龙头寺支行贷款人民币贰仟万元（新
增担保额度）提供担保，担保期限一年。


                                     
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     截止到 2012 年 12 月 31 日，红岩方大经审计的资产总额 485876476.14 元，
负债总额 316339147.12 元，所有者权益 169537329.02 元，资产负债率为 65.11%。


     截至目前，公司对外担保总额为 218300 万元（含公司分别与方大炭素新材料
科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期
经审计净资产的 57.17%。其中，公司对外担保发生总额 153,300 万元(含本次担
保)，占最近一期经审计净资产的 40.15%。
     请各位股东予以审议。
                                                           2013 年 8 月 16 日