证券代码：600507        股票简称：方大特钢         公告编号：临2013-052




                   方大特钢科技股份有限公司
                 关于设立上海餐饮公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次投资概述
    2013 年 9 月 23 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于拟出资
设立上海餐饮公司的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意公司拟出资人
民币贰仟万元在上海市设立控股子公司上海水波祥龙餐饮有限公司（以工商部门
核定为准，以下简称“餐饮公司”）。
    本事项无需提交公司股东大会审议，亦未构成关联交易和《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、本次投资股权比例及合作方简介
    公司出资人民币 2000 万元，持有餐饮公司 80%股权。
    上海富尔富投资管理有限公司（以下简称“富尔富投资”）出资人民币 500
万元，持有餐饮公司 20%股权。
    富尔富投资注册资本：人民币壹仟万元，注册地：上海市长宁区，经营范围：
投资管理，实业投资；销售金属材料（除专控）、有色金属、矿产品（除专控）、
煤炭（取得许可证件后方可从事经营活动）。
    三、拟投资标的的基本情况
    1、设立公司名称：上海水波祥龙餐饮有限公司（以工商部门核定为准）
    2、注册资本：人民币 2500 万元
    3、经营范围：餐饮，会议服务，商务服务，咨询，票务代理等（以工商部
门核定为准）。
    4、餐饮公司拟设董事会和监事会。董事会由五名董事组成，公司委派其中


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四名董事，监事会由三名监事组成，公司委派其中二名监事。
    四、本次投资的目的和对公司的影响
    本次设立餐饮公司全部以公司自有资金出资。
    公司设立餐饮公司有利于满足公司多元化发展要求。同时，公司利用上海正
在构建的自贸区区位优势，扩大公司知名度。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第八次会议决议。




                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                           2013年9月25日




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