证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2013-053




                   方大特钢科技股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2013 年 9 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲自
出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司拟发行不超过 10 亿元短期融资券的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为有效拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低财务成本，公司拟向中国银
行间市场交易商协会申请发行不超过人民币 10 亿元短期融资券。本次发行的具
体融资方案如下：
    1、发行人：方大特钢科技股份有限公司
    2、发行金额：一次注册，分两期发行，注册规模不超过人民币 10 亿元。
    3、发行期限：公司可以在 2 年内分期发行，每期发行短期融资券的期限不
超过一年。
    4、发行利率：发行利率按照发行市场利率情况确定。
    5、募集资金用途：本次短期融资券所募集的资金拟用于补充公司生产经营
流动资金、置换公司贷款。
    6、发行时间：待公司股东大会审议通过后，报经中国银行间市场交易商协
会注册后发行。
    7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行。
    提请股东大会授权公司董事长根据公司需要以及市场条件，决定发行短期融


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资券的具体条款和条件以及相关事宜。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 9 月 28 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2013 年第四次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                             2013年9月28日




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