证券代码：600507          股票简称：方大特钢           公告编号：临2013-057

                   方大特钢科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2013 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2013 年第三季度报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 10 月 30 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢 2013 年第三季度报告》。
       二、审议通过《关于为控股子公司同达铁选担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司为控股子公司本溪满族自治县同达铁选有限责任公司在浙商银行
股份有限公司沈阳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元提供担保，担保期限一
年。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 10 月 30 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于为同达铁选担保的公告》。
       三、审议通过《关于召开 2013 年第五次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2013 年 10 月 30 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2013 年第五次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。
                                           方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                             2013年10月30日

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