证券代码：600507          股票简称：方大特钢        公告编号：临2013-060




                   方大特钢科技股份有限公司
                            对外投资公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、对外投资概述
    公司于 2013 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司出资
人民币 1 亿元设立一家全资子公司。
    本事项无需提交公司股东大会审议，亦未构成关联交易和《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体情况
    公司拟设立一家全资子公司（拟设立公司名称待定，以工商部门核定为准，
以下简称“项目公司”），持有其 100%股权。
    三、拟投资标的的基本情况
    1、注册资本：人民币 10000 万元。
    2、注册地：贵州镇宁
    3、经营范围：生产、销售瓶（罐）装天然饮用水（以工商部门核定为准）
    4、出资方式：以自有资金出资，公司持有其 100%股权。
    5、董监事及高管人员设置：项目公司拟设置董事会、监事会，并聘任高级
管理人员。董事会成员 5 人，监事会成员 3 人。
    项目公司主要产品为矿泉水，泉水来源于贵州镇宁自治县喀斯特地貌群山之
中，水源属露头自涌泉，周边无工业污染，泉水主要含锶元素，距安顺市区 40
余公里、镇宁县城 20 余公里、黄果树主景区 4 公里。
    四、本次投资对公司的影响及风险分析


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    1、本次投资对公司的影响
    公司以自有资金设立一家全资子公司，将会打造矿泉水自有品牌，满足公司
多元化发展需求。
    本次对外投资事项顺应贵州省“工业强省”的发展战略，利用公司资本优势，
与镇宁地区良好的自然资源对接，实现优势互补，促进资源优势向经济优势转化。
通过拓展公司业务领域，不断增强公司可持续发展能力。
    项目公司将通过强化矿泉水的品牌形象，加大宣传品牌力度，采取差异化战
略，打造项目公司的核心竞争力。
    2、本次投资的风险
    矿泉水行业未来发展前景广阔，市场潜力巨大，但矿泉水行业品牌竞争激烈，
项目公司作为新成立企业，尚未形成鲜明的品牌形象，品牌效应需要时间积累。
    五、备查文件
    1、方大特钢第五届董事会第十一次会议决议
    特此公告。




                                        方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                          2013年11月9日




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