方大特钢科技股份有限公司                   2013 年第五次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2013 年第五次临时股东大会会议文件

                                    




                                                                  
                                    
                                    
                                    
                           2013 年 11 月 15 日



                                    
方大特钢科技股份有限公司                      2013 年第五次临时股东大会会议文件



                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2013 年第五次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案
     1、审议《关于为控股子公司同达铁选担保的议案》




      三、会议表决
     1.2013 年第五次临时股东大会表决票




                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
              2013 年第五次临时股东大会会议议程


      一、会议安排

     （一）会议时间：2013 年 11 月 15 日（星期五）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长钟崇武
     二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
            关于为控股子公司同达铁选担保的议案

各位股东：
     为满足本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”）生产
经营的需要，同达铁选申请公司为其银行贷款进行担保，具体情况如下：
     1、同达铁选申请公司为其在浙商银行股份有限公司沈阳分行申请流动资金贷
款伍仟万元担保，担保期限一年。
     2、同达铁选系公司全资子公司。同达铁选地址：本溪满族自治县高官镇磙子
沟村，注册资本：人民币肆仟伍佰玖拾贰万元，主营铁精粉加工、销售；铁矿石
开采。
     截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的同达铁选总资产 650,436,034.24 元，负
债 375,300,868.12 元，所有者权益 275,135,166.12 元，资产负债率 57.70%。
     截止 2013 年 9 月 30 日，同达铁选总资产 819,203,157.20 元，负债
538,154,477.56 元，所有者权益 281,048,679.64 元，资产负债率 65.69%。（上述
数据未经审计）
     同达铁选为公司全资子公司，财务风险可控，生产经营情况正常，公司拟同
意为同达铁选在浙商银行股份有限公司沈阳分行申请流动资金贷款伍仟万元提供
担保，担保期限一年。


     请各位股东予以审议。
                                                           2013 年 11 月 15 日