方大特钢：第五届董事会第十二次会议决议公告2013-11-30
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-064
方大特钢科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2013 年 11 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因工作需要，同意聘任谢飞鸣为公司总经理，聘任汪春雷、衷金勇、居琪萍
为公司副总经理（简历附后）。
同时，汪春雷不再担任公司总经理，衷金勇、居琪萍不再担任公司总经理助
理。
上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董
事会届满。
独立董事发表独立意见同意调整高级管理人员任职事项。
二、审议通过《关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计
机构，2013 年度财务报告的审计费用为人民币 39 万元。
独立董事发表独立意见同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2013 年度财务审计机构。
鉴于公司上一年度财务审计机构中审国际会计师事务所江西分所与相关事
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务所合并，且双方合作年限已达五年，公司未续聘原审计机构。中审国际会计师
事务所有限公司江西分所多年来担任公司年报审计工作，为公司年报审计等事项
提供了大量审计服务，公司对中审国际会计师事务所有限公司江西分所长期以来
的辛勤工作表示衷心感谢！
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制
审计机构。
独立董事发表独立意见同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2013 年度内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2013 年第六次临时股东大会的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相 关 内 容 详 见 2013 年 11 月 30 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2013 年第六次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2013年11月30日
简历：
谢飞鸣，男，1969 年 6 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任
南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，
企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股
份有限公司总经理助理，方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师，方大
特钢科技股份有限公司副总工程师兼技术中心常务副主任。
汪春雷，男，1963 年 4 月出生，博士，教授级高级工程师，历任新余钢铁
有限责任公司炼钢厂厂长，新余钢铁有限责任公司总工程师、方大特钢科技股份
有限公司总经理。
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衷金勇，男，1973 年 1 月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有
限责任公司棒材厂副厂长、厂长、党委书记，方大特钢科技股份有限公司副总经
理，方大特钢科技股份有限公司总经理助理。
居琪萍，女，1969 年 8 月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，
历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控
部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、
方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师。
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