方大特钢科技股份有限公司                   2013 年第六次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2013 年第六次临时股东大会会议文件

                                    




                                                                  
                                    
                                    
                                    
                           2013 年 12 月 16 日



                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2013 年第六次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案

     1、《关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》

     2、《关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案》




      三、会议表决
     1.2013 年第六次临时股东大会表决票




                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
              2013 年第六次临时股东大会会议议程


      一、会议安排

     （一）会议时间：2013 年 12 月 16 日（星期一）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长钟崇武
     二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
           关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案

各位股东：
     根据《公司章程》及中国证监会有关规范性文件的相关规定，经协商并经公
司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，公司董事会提议：
     聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构，
2013 年度财务报告的审计费用为人民币 39 万元。
     请各位股东予以审议。


                                                          2013 年 12 月 16 日


简介：
     中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1993 年的中法会计师事
务所。2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任
公司”，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事
务所有限责任公司”。2013 年 11 月改制成中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

     中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）始终关注知识经济时代对人才的要求，
确立了全员后续教育战略，构筑了各层次人员参与的培训、研讨制度，努力创建
学习型的组织。
     中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）形成了完整、全面的专业人才体系。
尤其是，有一批长期为国有企业服务的专业人员，他们具有勤勉的敬业精神、广
泛的专业知识、积极的服务意识，丰富的执业经验。凭借对中国市场的了解，确
立了以市场为导向的专业服务系统和以风险控制为核心的质量管理体系，能迅速
满足客户全方位的专业需求。




                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
          关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案


各位股东：
     为建立健全公司内部控制机制，全面落实内部控制工作计划和实施方案，保
障内部控制有效运行，根据中国证监会江西监管局《关于推进辖区上市公司内部
控制规范体系建设工作的通知》（赣证监发[2012]35 号）以及《企业内部控制基
本规范》及相关配套指引等文件要求，经公司第四届董事会审计委员会第二次会
议审议通过，公司董事会提议：
     聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机
构。
     请各位股东予以审议。




                                                          2013 年 12 月 16 日