证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-069
方大特钢科技股份有限公司
关于新增日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易属于正常经营行为，对本公司经营无重大影响，不会对关
联方形成依赖关系。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
1、2013 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于新
增日常关联交易事项的议案》，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董
事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决本议案。同意公司向关联方江西方大钢铁集团
有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）租赁资产使用，2013 年度租金人民币 390
万元。
本事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
2、本次关联交易事项独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：公司与控股股东租赁资产的关联交易，属于公司正
常经营所需的日常经营活动，是根据公司日常生产经营的实际情况进行合理定
价，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及广大股东利益的情况，符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。同意将本次关联交易事
项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
独立董事意见：公司新增 2013 年度日常关联交易事项是公司因正常的业务
1
需要而进行，关联交易的价格按照公平合理的原则协商确定, 不构成对公司独立
性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联
交易时履行了回避义务。同意新增 2013 年度日常关联交易事项。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
方大钢铁集团系公司控股股东，控制持有本公司 67.95%股份。
（二）关联方基本情况
方大钢铁集团注册资本：拾亿叁仟伍佰叁拾叁万玖仟元整，住所：南昌市东
郊南钢路，主营钢锭（坯）、钢板（带）、硅铁、汽车弹簧及附件，国内贸易等。
截至 2012 年 12 月 31 日，经审计的方大钢铁集团总资产 4339580.65 万元，
所有者权益 1011717.46 万元，负债 3327863.19 万元，营业收入 1336449.90 万
元。（上述数据为合并口径）
三、关联交易标的的基本情况
本公司租赁方大钢铁集团合法拥有的实物资产使用，本次租赁的资产不存在
抵押、诉讼或查封等情况，租赁资产状态良好，能正常使用。
截止 2013 年 11 月 30 日，本次租赁资产明细如下：
单位：元
资产名称 账面原值 已计提的折旧/摊销 账面净值 备注
招待所厨房餐厅 332,367.00 62,229.38 270,137.62
招待所住宿大楼 1,734,876.00 317,603.12 1,417,272.88
职工活动楼 1,999,827.00 283,589.48 1,716,237.52
新单身大楼中栋 2,841,502.00 337,866.28 2,503,635.72
鑫昌大楼 1,117,380.00 162,785.64 954,594.36
上海 8 套公有住房 2,200,000.00 387,200.00 1,812,800.00
东方物产 400,000.00 56,000.00 344,000.00
南钢生活区招待所土地洪土国
10,219,020.00 289,538.90 9,929,481.10
用（登郊 98）字第 468 号
合 计 20,844,972.00 1,896,812.80 18,948,159.20
2
四、关联交易合同的主要内容
甲方：方大钢铁集团 乙方：公司
租赁期限：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
交易定价：经双方友好协商，根据本次租赁资产净值 18,948,159.20 元，本
次关联交易的租赁费用人民币叁佰玖拾万元。
支付方式：本合同双方签订生效后，五个工作日内乙方一次性向甲方支付完
毕。
本租赁资产采取包租的方式，由乙方自行管理。乙方在使用期间应确保租赁
资产的完好，日常维护费用由乙方承担。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易基于公司正常业务经营需要,交易价格确定合理,有利于公司
正常经营活动开展,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影
响,也不会损害公司和中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司独立董事的事前认可意见
2、公司独立董事关于本次新增日常关联交易事项的独立意见
3、公司第五届董事会第十三次会议决议
方大特钢科技股份有限公司董事会
2013年12月21日
3
