证券代码：600507          股票简称：方大特钢         公告编号：临2014-002




                   方大特钢科技股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议已审议通过《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。
    根据公司股权激励计划第一期第二次行权结果，需修订公司章程有关条款，
具体如下：
    1、原条款：第六条   公司注册资本为人民币 131072.1235 万元。
    修订后：第六条 公司注册资本为人民币 132609.2985 万元。
    2、原条款：第十九条     公司股份总数为 131072.1235 万股，全部为人民币
普通股，其中：江西汽车板簧有限公司 28521.5836 万股，占公司总股本的 21.76%；
江铃汽车集团公司 152 万股，占公司总股本的 0.12%；广州市天高有限公司 0 股；
江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股
102398.5399 万股，占公司总股本的 78.12%。
    修订后：第十九条    公司股份总数为 132609.2985 万股，全部为人民币普
通股，其中：江西汽车板簧有限公司 28521.5836 万股，占公司总股本的 21.51%；
江铃汽车集团公司 152 万股，占公司总股本的 0.11%；广州市天高有限公司 0 股；
江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股
103935.7149 万股，占公司总股本的 78.38%。
    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2014年1月9日


                                     1