证券代码：600507          股票简称：方大特钢         公告编号：临2014-001




                   方大特钢科技股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2014 年 1 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 1 月 9 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于修订公司章程的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       二、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 1 月 9 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于调整部分固定资产折旧年限
的公告》。
       三、审议通过《关于方大九龙矿业增加注册资本金的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司对全资子公司新余方大九龙矿业有限公司（以下简称“方大九龙矿
业”）增加注册资本金 5550 万元。增资后，方大九龙矿业注册资本金为 6550 万
元。
    方大九龙矿业系公司全资公司，成立于 2011 年 12 月 16 日，住所：新余市


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仙女湖九龙山乡，注册资本：1000 万元，主营矿产品加工、销售。
    本次增资将进一步促进方大九龙矿业业务发展，加快采矿权证办理的进度。
    四、审议通过《关于公司为悬架集团等控股子公司提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬
架集团”）在中信银行二七北路支行综合授信 1000 万元提供担保；同意公司为控
股孙公司武汉方大海鸥实业有限公司在中国光大银行武汉分行综合授信 6000 万
元提供担保；同意公司为控股孙公司昆明方大春鹰板簧有限公司在广发银行昆明
大商汇支行综合授信 3500 万元提供担保；同意公司为悬架集团控股孙公司济南
方大重弹汽车悬架有限公司在中国银行章丘支行综合授信 3000 万元提供担保，
以上担保期限均为一年。
    公司向上述银行提供的保证将按照国家相关法律法规的规定履行保证责任。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 1 月 9 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于悬架集团为方大长力等公司提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架
集团”）为其控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司在交通银行高新支行
综合授信 10000 万元（敞口 8500 万元）提供担保；悬架集团为重庆红岩方大汽
车悬架有限公司在浦发银行重庆北城天街支行综合授信 2000 万元、在光大银行
重庆分行综合授信 2000 万元提供担保，以上担保期限均为一年。
    相关公司向上述银行提供的保证将按照国家相关法律法规的规定履行保证
责任。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 1 月 9 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于红岩方大为方大重弹等公司提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    同意公司控股孙公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司为其子公司济南方大
重弹汽车悬架有限公司在上海浦发银行济南槐荫支行综合授信 2000 万元提供担
保，担保期限一年。
    相关公司向上述银行提供的保证将按照国家相关法律法规的规定履行保证
责任。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 1 月 9 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 1 月 9 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于 2014 年第一次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。
                                          方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                             2014年1月9日




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