证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2014-006




                   方大特钢科技股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2014 年 1 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于解聘高级管理人员职务的议案》。
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意解聘饶东云公司副总经理职务。
    公司董事会对饶东云在担任公司副总经理期间所作的贡献致以诚挚的感谢。
    饶东云仍担任公司第五届董事会董事职务。
    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                            2014年1月16日




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