方大特钢：2014年第一次临时股东大会会议文件2014-01-18
方大特钢科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议文件
2014 年 1 月 24 日
方大特钢科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
（2014 年第一次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
3、审议《关于公司为悬架集团等控股子公司提供担保的议案》
4、审议《关于悬架集团为方大长力等公司提供担保的议案》
5、审议《关于红岩方大为方大重弹等公司提供担保的议案》
三、会议表决
1.2014 年第一次临时股东大会表决票
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2014 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2014 年 1 月 24 日（星期五）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长钟崇武
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。
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关于修订公司章程的议案
各位股东：
年月日，公司《股票期权激励计划》的第一期第二批次行权完成证
券登记，并于年月日上市流通，本次行权新增股份 15371750 股。根据上述
行权实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：
1、原条款：第六条 公司注册资本为人民币 131072.1235 万元。
修订后：第六条 公司注册资本为人民币 132609.2985 万元。
2、原条款：第十九条 公司股份总数为 131072.1235 万股，全部为人民币
普通股，其中：江西汽车板簧有限公司 28521.5836 万股，占公司总股本的 21.76%；
江铃汽车集团公司 152 万股，占公司总股本的 0.12%；广州市天高有限公司 0 股；
江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股
102398.5399 万股，占公司总股本的 78.12%。
修订后：第十九条 公司股份总数为 132609.2985 万股，全部为人民币普通
股，其中：江西汽车板簧有限公司 28521.5836 万股，占公司总股本的 21.51%；
江铃汽车集团公司 152 万股，占公司总股本的 0.11%；广州市天高有限公司 0 股；
江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股
103935.7149 万股，占公司总股本的 78.38%。
请各位股东予以审议。
2014 年 1 月 24 日
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关于调整部分固定资产折旧年限的议案
各位股东：
根据企业会计准则规定和公司生产经营的实际情况，公司拟调整部分固定资
产折旧年限，具体如下：
一、会计估计变更概述
近年来，公司在技改工程建设方面投入了大量的资金，更新并建造了焦化、
炼铁、炼钢、轧钢等分厂的大量设备和厂房，进一步提高我公司生产能力。随着
焦化干熄焦、炼铁新 2#高炉、245M2 烧结机和料场项目以及优特钢等技改项目的
竣工，我公司生产设备的装备水平和技术含量得到了较大的提升。公司在抓好技
改工程建设的同时，不断加大设备维修投入，并定期对设备生产线进行全面检修
及年修，对生产用房屋及建筑物进行定期修缮。鉴于以上实际情况，公司组织相
关部门对固定资产的实际状况和使用年限进行测评，认为主要生产线设备磨损率
大幅降低，提高了设备主要是机械设备的使用性能和装备水平及生产用房屋建筑
物的使用寿命，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。
根据会计准则的要求，为了使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，
建议从 2014 年 1 月 1 日起对公司部分固定资产的折旧年限进行调整。
类别 调整前折旧年限 调整后折旧年限
构筑物
动力设备
电子设备
运输设备（火车）
运输设备（除火车以外的
运输设备）
仪器仪表
工业炉窑
专用设备
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司的业务范围无影响。根据《企业会计准则第号
会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来
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适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生
影响。经公司财务部门测算，本次会计估计变更后，预计年减少固定资产折
旧万元，增加年度所有者权益及净利润万元。
请各位股东予以审议。
2014 年 1 月 24 日
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关于公司为悬架集团等控股子公司提供担保的议案
各位股东：
根据生产经营的需要，公司拟为控股孙公司武汉方大海鸥实业有限公司（以
下简称“武汉海鸥”）、全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简
称“悬架集团”）、悬架集团控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方
大春鹰”）、悬架集团控股孙公司济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“方
大重弹”）提供担保，具体情况如下：
1、公司为武汉海鸥担保事项
武汉方大海鸥实业有限公司（以下简称武汉海鸥”）成立于 2006 年 3 月 14
日，注册资本：贰仟万元整，主要从事钢铁、铁矿石、冶金燃料、铁合金材料、
五金交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表、机电设备、建材、装潢材料、汽
车配件的销售；计算机软件的开发等。系公司控股孙公司（间接持股 90.00%）。
截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的武汉海鸥总资产 33614686.94 元，所有者
权益 23850051.89 元，负债 9764635.05 元，资产负债率 29.05%，营业收入
112424306.33 元，净利润 847470.78 元。
公司拟为武汉海鸥在中国光大银行武汉分行综合授信 6000 万元提供担保，担
保期限一年。
2、公司为悬架集团担保事项
江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）成立于 2010
年 5 月，注册资本贰亿伍仟万元，主要从事汽车、拖拉机、农用运输机械零部件
及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽
车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、模具、金属制品开发、制造、加工；
国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；技术服务、技术转让，悬
架集团系公司全资子公司。
截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的悬架集团总资产 1070613937.80 元，所
有者权益 360138985.57 元，负债 710474952.23 元，资产负债率 66.36%，营业
收入 1082348338.12 元，净利润 -54618882.43 元。
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公司拟为悬架集团在中信银行二七北路支行综合授信 1000 万元提供担保，担
保期限一年。
3、公司为方大春鹰担保事项
昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”）系我公司控股孙公司（间
接控股 53.30%），成立于 2005 年 12 月，注册资本：玖仟零陆拾贰万伍仟陆佰元，
主要从事汽车、拖拉机零部件（含钢板弹簧）、农林机械、金属铆焊的生产、加工、
批发、零售、代购、代销、机电产品（含国有汽车），钢材贸易，进出口业务等。
截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的方大春鹰总资产 239,494,138.37 元，所
有者权益 75,548,058.87 元，负债 163,946,079.50 元，资产负债率 68.46%，营
业收入 195,682,826.60 元，净利润 -27,464,453.41 元。
公司拟为方大春鹰在广发银行昆明大商汇支行综合授信 3500 万元提供担保，
担保期限一年。
4、公司为方大重弹担保事项
济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“方大重弹”）系公司控股孙公司
（间接控股 48.51%），成立于 2008 年 11 月，注册资本：柒仟肆佰捌拾万元整，
主要从事：汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸
及汽车零部件（不含整机）的开发、生产机销售。
截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的方大重弹总资产 175,741,921.72 元 ，
所 有 者 权 益 58,516,792.62 元 ， 负 债 117,225,129.10 元 ， 资 产 负 债 率
66.7 %，营业收入 188,340,979.88 元，净利润 -20,466,316.43 元。
公司拟为方大重弹在中国银行章丘支行综合授信 3000 万元提供担保，担保期
限一年。
请各位股东予以审议。
2014 年 1 月 24 日
方大特钢科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于悬架集团为方大长力等公司提供担保的议案
各位股东：
根据生产经营的需要，公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司
（以下简称“悬架集团”）拟为其控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以
下简称“方大长力”）、控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“红
岩方大”）提供担保，具体情况如下：
1、悬架集团为方大长力担保事项
江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）系公司控股孙公
司、悬架集团的子公司（间接持股 100%），方大长力成立于 2009 年 4 月，注册资
本：贰亿贰仟万元整，经营范围：各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车
弹簧专用设备、汽车底盘、磨具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。
截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的方大长力总资产 336908548.14 元，所
有者权益 200914114.90 元，负债 135994433.24 元，资产负债率 40.37%，营业
收入 392201208.80 元，净利润-9137388.72 元。
悬架集团拟为方大长力在交通银行高新支行综合授信人民币 10000 万元（敞
口 8500 万元）提供担保，期限一年。
2、悬架集团为红岩方大担保事项
重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“红岩方大”）成立于 2003 年 6
月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元，经营范围：开发、制造、销售
汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以
及其他汽车零部件（不含汽车发动机），经营本企业自产产品的出口业务和本企业
生产所需的机械设备、原辅材料、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外。方大红岩系公司控股孙公司，间接持有
56%股权。
截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的红岩方大总资产 485876476.14 元，所有
者权益 169537329.02 元，负债 316339147.12 元，资产负债率 65.11%，营业收入
方大特钢科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议文件
499316315.18 元，净利润-18576635.40 元。
悬架集团拟为红岩方大在浦发银行重庆北城天街支行综合授信 2000 万元、在
光大银行重庆分行综合授信 2000 万元提供担保，担保期限均为一年。
请各位股东予以审议。
2014 年 1 月 24 日
方大特钢科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于红岩方大为方大重弹等公司提供担保的议案
各位股东：
根据生产经营的需要，公司控股孙公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以
下简称“红岩方大”）为其子公司济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“方
大重弹”）提供担保，具体情况如下：
济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“方大重弹”）系公司控股孙公司
（间接控股 48.51%），成立于 2008 年 11 月，注册资本：柒仟肆佰捌拾万元整，
主要从事：汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸
及汽车零部件（不含整机）的开发、生产机销售。
截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的方大重弹总资产 175,741,921.72 元 ，
所 有 者 权 益 58,516,792.62 元 ， 负 债 117,225,129.10 元 ， 资 产 负 债 率
66.7 %，营业收入 188,340,979.88 元，净利润 -20,466,316.43 元。
红岩方大拟为方大重弹在上海浦发银行济南槐荫支行综合授信 2,000 万元，
期限一年。
请各位股东予以审议。
2014 年 1 月 24 日
