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公司公告

方大特钢:关于为同达铁选续保的公告2014-03-01  

						证券代码:600507         股票简称:方大特钢          公告编号:临2014-012




                   方大特钢科技股份有限公司
                   关于为同达铁选续保的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次担保情况概述

   方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会

议于 2014 年 2 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事 9 人,亲

自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事

认真审议并表决,审议通过《关于为全资公司同达铁选续保的议案》,同意公司

为本溪满族自治县同达铁选有限责任公司(以下简称“同达铁选”)在中信银行

大连技术产业园区支行流动资金贷款 16000 万元、在中国农业银行本溪满族自治

县支行综合授信 10000 万元提供续保,期限一年。

   二、被担保人的基本情况
    同达铁选系公司全资子公司,住所:本溪市本溪满族自治县高官镇磙子沟村,
注册资本:人民币肆仟伍佰玖拾贰万元,经营范围:铁精粉加工、销售;铁矿石
开采(有效期至 2015-12-21)。
    截止 2012 年 12 月 31 日,经审计的同达铁选总资产 650,436,034.24 元,负
债 375,300,868.12 元,所有者权益 275,135,166.12 元,资产负债率 57.70%,
营业收入 598,,914,088.39 元,利润总额 232,326,591.25 元。

    三、独立董事意见

    本次担保事项已获得公司第五届董事会第十六次会议审议通过,独立董事亦

发表同意的独立意见:
    被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担
保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规

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定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司全资子公司,财务风险
处于公司可控制范围内,且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定,
其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。本次担保尚需提交股东大会审议。
    四、公司累计对外担保情况
    截至目前,公司对外担保总额为 232800 万元(含公司分别与方大炭素新材
料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度),占最近
一期经审计净资产的 60.97%。其中,公司对外担保发生总额 165020 万元(含本
次担保),占最近一期经审计净资产的 43.21%。
    五、备查文件

    1、方大特钢第五届董事会第十六次会议决议;
    特此公告。




                                       方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                         2014年3月1日




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