证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2014-014




                   方大特钢科技股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2014 年 3 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于与关联方方大炭素互相担保并签署相关补充协议的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回
避表决本议案。
    公司拟与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保并签订《互保协
议书之补充协议》。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 3 月 6 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于与关联方方大炭素拟相互提
供担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司委托贷款事项的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据生产经营的需要，同意公司接受北京方正富邦创融资产管理有限公司
（以下简称“富邦创融”）委托厦门银行以委托贷款的方式向公司发放贷款人民
币 4000 万元，委托贷款期限一年（自合同约定的提款日起算）。
    公司与富邦创融、厦门银行不存在关联关系，本事项不属于关联交易。
    三、审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》


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    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 3 月 6 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于 2014 年第三次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                             2014年3月6日




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