方大特钢科技股份有限公司                   2014 年第三次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2014 年第三次临时股东大会会议文件

                                    




                                                                  
                                    
                                    
                                    
                           2014 年 3 月 21 日



                                   
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2014 年第三次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案

      1、审议《关于与关联方方大炭素互相担保并签署相关补充协议的议案》




      三、会议表决
     1.2014 年第三次临时股东大会表决票




                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
              2014 年第三次临时股东大会会议议程


      一、会议安排

     （一）会议时间：2014 年 3 月 21 日（星期五）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长钟崇武
     二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
        关于与关联方方大炭素互相担保并签署相关
                           补充协议的议案

各位股东：
     2010 年 8 月 11 日、 月 31 日，经公司第四届董事会第十二次会议、公司 2010
年第六次临时股东大会审议通过《关于与方大炭素新材料科技股份有限公司相互
提供担保的议案》，同意公司与方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方
大炭素”）就发行公司债券或向银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币 10 亿
元（含 10 亿元），担保方式为等额连带责任保证担保。（具体内容详见 2010 年
8 月 13 日登载于上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢与关联方方大炭
素新材料科技股份有限公司互保公告》）。
     公司拟与关联方方大炭素互相担保并签订《互保协议书之补充协议》，将原《互
保协议书》项下互保债券和贷款总额由“不超过人民币 10 亿元”调整为“不超过
人民币 12 亿元”，
     本互保事项为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
东大会上对该议案的投票权。
     截止目前，公司已为方大炭素在招商银行兰州分行综合授信人民币 3 亿元提
供担保；公司已为方大炭素在中信银行兰州分行综合授信人民币 22,220 万元提供
担保；公司已为方大炭素担保共计 52,220 万元。
     方大炭素未向公司提供担保。
     2、关联方介绍
     方大炭素与本公司为关联方，实际控制人均为方威先生。方威先生通过其控
股的辽宁方大集团实业有限公司持有方大炭素 46.23%的股权，同时辽宁方大集团
实业有限公司通过持有本公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司 100%的股权
而间接持有本公司 67.17%的股权。
     方大炭素（股票代码：600516）注册资本 1,719,160,378 元，注册地址为甘
肃省兰州市红古区海石湾 2 号街坊 354 号，主要从事石墨及炭素制品的生产加工、


                                      
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批发零售。
     截至 2013 年 12 月 31 日，经审计的方大炭素总资产 10,252,108,275.19 元，
所 有 者 权 益 5,828,641,326.04 元 ， 2013 年 度 方 大 炭 素 实 现 营 业 收 入
3,373,449,201.92 元，实现归属于母公司股东的净利润 236,050,766.45 元。
     3、补充协议的主要内容
     甲方为方大炭素，乙方为公司。
   （1）互保金额、范围和期限
     ①、本补充协议将原《互保协议书》项下互保债券和贷款总额由“不超过人
民币 10 亿元”调整为“不超过人民币 12 亿元”，在此额度内可一次或分次使用。
     ②、担保范围为本补充协议项下互保债券和贷款总额 12 亿元及利息、违约金、
损害赔偿金和实现债权的费用。
     本补充协议所规定的互保额度与保证期限是总则性的，总金额范围与期限内
的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证
合同或担保函约定，不因本补充协议的终止而终止。但上述具体保证合同或担保
函的约定不能和本补充协议相关条款相抵触。
     ③、原《互保协议书》及本补充协议到期后，经双方协商一致可适当延期。
     （2)双方须遵守的约定事项
     除本补充协议对原《互保协议书》做出的变更之约定外，甲、乙双方仍须遵
守原《互保协议书》之相关约定。
     （3）协议的生效
     本补充协议自甲、乙双方法定代表人（或授权代表人）签字、加盖公司公章
并经双方股东大会审议通过之日起生效，本补充协议有效期与原《互保协议书》
一致：有效期截止日为自原《互保协议书》生效之日起 5 年。协议有效期内双方
都有权向对方要求提供担保，担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法
律所允许的担保方式。
     请各位股东予以审议，关联股东回避表决本议案。


                                                             2014 年 3 月 21 日