证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2014-021




                   方大特钢科技股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2014 年 3 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2013 年度总经理工作报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《2013 年度董事会工作报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《2013 年度财务决算报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《2013 年度利润分配预案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字

 {2014}第 BJ04-069 号审计报告确认，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者

 的净利润 562,770,258.63 元，提取法定公积金 53,156,574.59 元，减去应付普

 通股股利 1,300,530,485.00 元，减去其他 14,643,587.09 元，加上年初未分配

 利润 1,700,557,864.90 元，未分配利润 894,997,476.85 元 。（合并口径）

    公司 2013 年度利润分配预案：公司拟以 2013 年末总股本 1,326,092,985

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金红利



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172,392,088.05 元（含税），占当期归属于母公司所有者的净利润 30.63%，剩余

未分配利润留待以后年度分配。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本。
    五、审议通过《2013 年度报告及其摘要》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 4 月 2 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢 2013 年度报告摘要》。
    六、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司 2014 年向各金融机构申请综合授信人民币共计 734,710.60 万元，
授信期限壹年。
    七、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司为南昌方大海鸥实业有限公司在上海浦东发展银行南昌分行综合
授信 4000 万元、在南昌农商银行北西支行综合授信 3000 万元提供续保，担保期
限一年。
    同意公司为江西方大长力汽车零部件有限公司在上海浦东发展银行南昌分
行综合授信 2000 万元提供续保，担保期限一年。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 4 月 2 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
    八、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易事项的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回
避表决本议案。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 4 月 2 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢 2014 年度日常关联交易事项公
告》。
    九、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 4 月 2 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于修订<公司章程>部分条款的


                                    2
公告》。
    十、审议通过《关于高层管理人员 2013 年度奖励薪酬的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，利益相关董事钟崇武、宋瑛、饶东
云回避表决本议案。
    根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，公司对高层管理人员进行奖
励，本次奖励金额为人民币 3772.02 万元，并提请股东大会授权公司董事长具体
分配 2013 年度奖励薪酬。
    十一、审议通过《独立董事 2013 年度述职报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 4 月 2 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢独立董事 2013 年度述职报告》。
    十二、审议通过《审计委员会 2013 年度履职报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 4 月 2 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢审计委员会 2013 年度履职报告》。
    十三、审议通过《2013 年度社会责任报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 4 月 2 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2013 年度社会责任报告》。
    十四、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 4 月 2 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2013 年度内部控制评价报告》。
    十五、审议通过《2013 年度内部控制审计报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 4 月 2 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2013 年度内部控制审计报告》。
    十六、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    相 关 内 容 详 见 2014 年 4 月 2 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2013 年度股东大会的
通知》。
    以上序号为二、三、四、五、七、八、九、十、十一的议案须提请公司 2013
年度股东大会审议。
    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                             2014年4月2日




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