证券代码：600507          股票简称：方大特钢        公告编号：临2014-026




                   方大特钢科技股份有限公司
              关于召开 2013 年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
     是否提供网络投票：否
     公司股票是否涉及融资融券业务：否


       一、召开会议基本情况
   1、会议召开时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）9：00
   2、股权登记日：2014 年 4 月 15 日
   3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475
号）
   4、召集人：公司董事会
   5、会议方式：现场投票方式。
   6、会议出席对象
   （1）2014 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的法律顾问。
       二、会议审议事项为：

    1、审议《2013 年度董事会工作报告》
    2、审议《2013 年度监事会工作报告》
    3、审议《2013 年度财务决算报告》
    4、审议《2013 年度利润分配的议案》

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    5、审议《2013 年年度报告及其摘要》
    6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
    7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    8、审议《关于 2014 年度日常关联交易事项的议案》
    9、审议《关于高层管理人员 2013 年度奖励薪酬的议案》
    10、审议《独立董事 2013 年度述职报告》
    上述序号 8 的议案，关联股东须回避表决。
    三、会议登记方法
    1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、
工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及
本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
    异地股东可用传真或信函方式登记。
    3、登记时间：2014 年 4 月 16-17 日 9：00-11：30，14：00-16：30
    4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
    5、其他事项：
    （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
    （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
    （3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖
区冶金大道 475 号），邮政编码：330012
    联系电话：0791-88396314      传真：0791-88386926
    6、附件：授权委托书
    特此公告。




                                         方大特钢科技股份有限公司董事会

                                                            2014年4月2日




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                          方大特钢科技股份有限公司
                        2013 年度股东大会授权委托书
       （□本 人／□本单 位） 作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托

（□先 生/□女士 ）代为出席公司 2013 年年度股东大会，并对会议议案行使如下表

决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人 （ □有权 ／□无 权） 按

照自己的意思表决。

序号                             议案名称                         同意    反对    弃权

 1     2013 年度董事会工作报告

 2     2013 年度监事会工作报告
       2013 年度财务决算报告
 3
       2013 年度利润分配的议案
 4
       2013 年年度报告及其摘要
 5
       关于为控股子公司提供担保的议案
 6
       关于修订<公司章程>部分条款的议案
 7
       关于 2014 年度日常关联交易事项的议案
 8
       关于高层管理人员 2013 年度奖励薪酬的议案
 9
       独立董事 2013 年度述职报告
 10
       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用
“√”明确
     委托人签名（或盖章）：
     委托人身份证或营业执照号码：
     委托人持有股数：
     委托人股东帐户：
     受托人签名：
     受托人身份证号码：

      委托日期：                 年     月        日

      生效日期：                 年     月        日至             年            月      日

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

                                                             年          月      日

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