证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-024
方大特钢科技股份有限公司
2014 年度日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司正常生产经营的需要，公司拟与江西方大钢铁集团有限公司（以下
简称“方大钢铁”）及其控股公司、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简
称“方大炭素”） 、新余方胜矿业有限公司（以下简称“方胜矿业”）签订 2014
年日常关联交易协议，包括《电销售合同》、《原料合同》《资产租赁合同》、《炭
素制品合同》、《铁矿交易合同》，预计 2014 年度上述日常关联交易金额约为 10
亿元以上。
经 2014 年 3 月 31 日公司第五届董事会第十八次董事会审议并通过了《方大
特钢 2014 年度日常关联交易事项的议案》，公司关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛
回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
（二）2013 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 2013 年度预计金 2013 年度实际发生 预计金额与实际发生
额（万元） 金额（审计数）万元 金额差异较大的原因
向关联人购买服务 方大钢铁 130 130.16 /
向关联人租赁资产 方大钢铁 / 390 /
向关联人购买原材料 方大炭素 1600 1091.98 /
天子山矿业 1000 0 遵循市价化原则采购
方胜矿业 3000 2061.38 /
小计 5600 3153.36 /
1
向关联人销售商品 方大钢铁 770 695.55 /
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类 关联人 2014 年度预计 2013 年实际发 占同类业务 2014 年度预计金额与 2013
别 金额（万元） 生金额（万元） 比例（%） 年实际发生金额差异较大的
原因
向关联人租 方大钢铁 400 390 / /
赁资产
向关联人购 方大炭素 1400 1091.98 5.62 /
买原材料 方胜矿业 6600 2061.38 0.91 根据公司生产经营的需
要进行采购。
向关联人销 方大钢铁 665 695.55 20.93 /
售商品 （电）
方大钢铁 100000 / / /
（原料）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
江西方大钢铁集团有限公司，注册地址：南昌市东郊南钢路，注册资本
103,533.9 万元，经营范围：煤炭批发（凭许可证经营）、钢锭（坯）、生铁、模
具、锡铁、钢板（带）、硅铁、汽车弹簧及附件、水泥、石灰石、耐材、铁矿石
冶炼、制造、加工、自销；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家有专项规定的凭许可证
或资质证经营）；招待所、小型餐馆（限下属分支机构凭有效许可证经营）。
方大炭素新材料科技股份有限公司，公司住所：甘肃省兰州市红古区海石湾
2 号街坊 354 号，注册资本：1,719,160,378 元，经营范围：石墨及炭素制品的
生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产
所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（除国家限制
的除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、住宿（分支机
构经营）。
新余方胜矿业有限公司，公司住所：新余市仙女湖区九龙乡黄田村，注册资
本：500 万元，经营范围：矿产品（不含冶炼）加工、销售；铁精粉销售。
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（二）交易双方的关联关系
方大钢铁系公司控股股东，控制持有公司 67.17%股份。
辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东，直接持有公司控股股东方
大钢铁 100%的股权，间接控股公司 67.17%的股权。
辽宁方大集团实业有限公司系方大炭素的控股股东，持有方大炭素 46.23%。
方大钢铁系江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢公司”）股东，萍
钢公司间接持有方胜矿业 100%股权。
公司与方大钢铁、方大炭素、方胜矿业之间的交易属关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）主要内容
预计
序 付款 签订
卖方 买方 合同/协议 服务项目 结算价格 交易
号 方式 期限
金额
按南昌电力局颁
方大 665 万
1 公司 电销售合同 电 布省电网销售电 按月结算 一年
钢铁 元
价执行
方大
钢铁 约
铁矿石、煤、焦等 按协议约
2 公司 及其 原料合同 市场价 一年 100000
大宗原材料 定
控股 万元
公司
按协议约
3 方大钢铁 公司 资产租赁合同 租赁资产使用 市场价 一年 400 万
定
各种类型电极、碳 1400 万
方大炭素 公司 炭素制品合同 市场价 按月结算 一年
4 砖 元
6600 万
5 方胜矿业 公司 铁矿交易合同 铁精粉等 市场价 按月结算 一年 元
1、公司向方大钢铁销售电，交易价格按南昌电力局颁布省电网销售电价执
行，按月结算，关联交易期限：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。
2、公司向方大钢铁及其控股公司销售铁矿石、煤、焦等原材料，交易价格
执行市场价，按协议约定结算，关联交易期限：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日。
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3、公司向方大钢铁租赁资产使用，交易价格执行市场价，在合同约定的期
限内支付租金，租赁期限：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。
4、公司向方大炭素采购各类电极、炭砖，交易价格执行市场价，按月结算，
关联交易期限：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。
5、公司向方胜矿业采购铁精粉等，交易价格执行市场价，按月结算，关联
交易期限：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实
现优势互补，符合公司生产经营的实际需要。该关联交易事项的审议、表决程序
符合各项规定，并遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司和中小股
东利益的情形，也不影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，公司独立董事就本次
关联交易发表如下独立意见：
公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司、新余方胜矿业有限公司、
江西方大钢铁集团有限公司的日常关联交易符合公司日常生产经营和多途径降
低采购成本的需要。公司 2013 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上
进行的，未损害公司和股东利益。2014 年度预计日常关联交易的审批程序符合
相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。同意该项交易。本议案将提
交股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2014 年 4 月 2 日
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