证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2014-040




                   方大特钢科技股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2014 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事 5 人，亲自
出席监事 5 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于豁免履行涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家
公司承诺事项的议案》
    赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李华臣、筴凤华、胡斌回
避表决本议案。
    二、审议通过《关于豁免履行涉及萍乡市天子山铁矿有限公司承诺事项的议
案》
    赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李华臣、筴凤华、胡斌回
避表决本议案。
    三、审议通过《关于豁免履行涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺
事项的议案》
    赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李华臣、筴凤华、胡斌回
避表决本议案。
    四、审议通过《关于变更履行涉及新余市新澳矿业有限公司承诺事项的议案》
    赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李华臣、筴凤华、胡斌回
避表决本议案。
    五、审议通过《关于变更履行涉及萍钢公司（含中创矿业）承诺暨股权托管


                                    1
的议案》
    赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李华臣、筴凤华、胡斌回
避表决本议案。
    六、审议通过《关于变更履行涉及沈阳煤气炼焦有限公司承诺暨股权托管的
议案》
    赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事李华臣、筴凤华、胡斌回
避表决本议案。
    上 述 相 关 内 容 详 见 2014 年 6 月 12 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于豁免、变更控股股东及间接
控股股东承诺履行的公告》。
    根据《公司章程》第一百五十八条相关规定，因关联监事回避表决，上述议
案虽经非关联监事一致同意，但表决票数不足以监事会成员半数以上，上述议案
均需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                              方大特钢科技股份有限公司监事会

                                                                  2014年6月12日




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