方大特钢科技股份有限公司                   2014 年第五次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2014 年第五次临时股东大会会议文件

                                    
                                    
                                    




                                                       
                                    
                                    
                                    
                                    
                           2014 年 8 月 11 日

                                   
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2014 年第五次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案

     1、审议《关于为全资子公司悬架集团续保的议案》

     2、审议《关于为控股子公司方大春鹰续保的议案》

     3、审议《关于为控股子公司方大重弹担保的议案》

     4、审议《关于悬架集团为其控股子公司红岩方大续保的议案》




      三、会议表决
     1.2014 年第五次临时股东大会表决票




                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
              2014 年第五次临时股东大会会议议程


      一、会议安排

     （一）会议时间：2014 年 8 月 11 日（星期一）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长钟崇武
     二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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                方大特钢科技股份有限公司
            关于为全资子公司悬架集团续保的议案

各位股东：
     根据生产经营的需要，公司拟为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限
公司（以下简称“悬架集团”）在北京银行南昌分行综合授信捌仟万元、在招商银
行青山湖支行综合授信柒仟万元提供续保，期限一年。具体情况如下：
     一、悬架集团介绍
     悬架集团系公司全资子公司，成立于 2010 年 5 月，注册资本：贰亿伍仟万元，
住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高迅大楼 192 号 304 室，主营汽车、拖
拉机、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车弹簧、汽车空气悬
架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆等。
     截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的悬架集团总资产 1,043,741,707.90 元，
负债 661,900,954.60 元，资产负债率 63.42%，营业总收入 1,235,712,935.05 元，
利润总额 31,853,679.81 元，净利润 21,730,972.89 元。
     二、悬架集团担保情况
     公司已为悬架集团在金融机构综合授信 2.2 亿元提供担保（包括本次续保金
额）。
     目前，悬架集团生产经营正常，未发生担保逾期事项。
     公司拟同意为悬架集团在北京银行南昌分行综合授信捌仟万元、在招商银行
青山湖支行综合授信柒仟万元提供续保，期限一年。
     三、公司担保情况
     截止目前，公司对外担保发生总额 140500 万元（含本次续保和新增担保），
占最近一期经审计的净资产的 50.70%。
     请各位股东予以审议。


                                                            2014 年 8 月 11 日




                                      
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                方大特钢科技股份有限公司
            关于为控股子公司方大春鹰续保的议案


各位股东：
     根据生产经营的需要，公司拟为昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方
大春鹰”）在中国民生银行昆明分行营业部综合授信贰仟万元提供续保，期限一年。
具体情况如下：
     一、方大春鹰介绍
     方大春鹰系悬架集团控股子公司，公司间接持有其 53.3%股权，成立于 2005
年 12 月，注册资本：玖仟零陆拾贰万伍仟陆佰元，住所：昆明市五华区普吉路
200 号，主营汽车、拖拉机零部配件（含钢板弹簧）、农林机械等。
     截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的方大春鹰总资产 225,550,673.09 元，负
债 152,576,823.72 元，资产负债率 67.65%，营业总收入 246,999,512.85 元，利
润总额-2,574,209.50 元，净利润-2,574,209.50 元。
     二、方大春鹰担保情况
     公司已为方大春鹰在金融机构综合授信 5500 万元提供担保（包括本次续保金
额）。
     目前，方大春鹰生产经营正常，未发生担保逾期事项。
     公司拟同意为方大春鹰在中国民生银行昆明分行营业部综合授信贰仟万元提
供续保，期限一年。
     三、公司担保情况
     截止目前，公司对外担保发生总额 140500 万元（含本次续保和新增担保），
占最近一期经审计的净资产的 50.70%。
     请各位股东予以审议。


                                                            2014 年 8 月 11 日




                                      
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                方大特钢科技股份有限公司
            关于为控股子公司方大重弹担保的议案

各位股东：
     根据生产经营的需要，公司拟为济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称
“方大重弹”）在北京银行济南分行综合授信叁仟万元提供担保（新增担保），担
保期限一年。具体情况如下：
     一、方大重弹介绍
     方大重弹系悬架集团控股孙公司，间接持有 48.52%股权，成立于 2008 年 11
月，注册资本：柒仟肆佰捌拾万元，住所：章丘市城东工业园三涧大道南段，主
营汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂等。
     截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的方大重弹总资产 169,972,850.63 元，负
债 106,835,806.52 元，资产负债率 62.85%，营业总收入 235,877,265.89 元，利
润总额 8,553,984.93 元，净利润 4,620,251.49 元。
     二、方大重弹担保情况
     公司已为方大重弹在金融机构综合授信 3,000 万元提供担保。重庆红岩方大
汽车悬架有限公司已为方大重弹在金融机构综合授信 2,000 万元提供担保。
     目前，方大重弹生产经营正常，未发生担保逾期事项。
     公司拟同意为方大重弹在北京银行济南分行综合授信叁仟万元提供担保（新
增担保），担保期限一年。
     三、公司担保情况
     截止目前，公司对外担保发生总额 140500 万元（含本次续保和新增担保），
占最近一期经审计的净资产的 50.70%。
     请各位股东予以审议。


                                                            2014 年 8 月 11 日




                                      
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             方大特钢科技股份有限公司
   关于悬架集团为其控股子公司红岩方大续保的议案

各位股东：
     根据生产经营的需要，公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司
（以下简称“悬架集团”）为其控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下
简称“红岩方大”）在中信银行重庆沙坪坝支行综合授信壹仟伍佰万元续保，担保
期限一年。具体情况如下：
     一、红岩方大介绍
     红岩方大系悬架集团控股子公司，公司间接持有其 56%股权，成立于 2003 年
6 月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元，住所：重庆市渝北区农业科
技园区金果大道 308 号，主营汽车钢板弹簧、汽车空气悬挂、导向臂、汽车稳定
杆等。
     截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的红岩方大总资产 473,273,098.22 元，负
债 289,632,053.68 元，资产负债率 61.20%，营业总收入 569,608,685.31 元，利
润总额 20,864,934.97 元，净利润 14,132,920.68 元。
     二、红岩方大担保情况
     悬架集团已为红岩方大在金融机构综合授信 7500 万元提供担保（包括本次续
保金额）。公司未为红岩方大综合授信担保。
     目前，红岩方大生产经营正常，未发生担保逾期事项。
     公司拟同意悬架集团为红岩方大在中信银行重庆沙坪坝支行综合授信壹仟伍
佰万元续保，担保期限一年。
     三、公司担保情况
     截止目前，公司对外担保发生总额 140500 万元（含本次续保和新增担保），
占最近一期经审计的净资产的 50.70%。
     请各位股东予以审议。


                                                            2014 年 8 月 11 日