证券代码：600507         股票简称：方大特钢            公告编号：临2014-058




                   方大特钢科技股份有限公司
           2014 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       本次会议无否决提案或修改提案的情况；
       本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。


      一、会议召开和出席情况
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第五次临时股东
 大会于 2014 年 8 月 11 日 9:00 在公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道
 475 号）召开。
    出席本次股东大会会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所
 持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例具体如下：
                     出席会议的股东和代理人人数           2

       现场会议      所持有表决权的股份总数(股)           890,649,407

                     占公司有表决权股份总数的比例(%)      67.16

                     通过网络投票出席会议的股东人数       11

       网络投票      所持有表决权的股份数(股)             626,638

                     占公司有表决权股份总数的比例(%)      0.05

    本次会议由公司董事会召集，董事长钟崇武主持。大会的召集、召开及表决
 方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事刘兴明、吴茂清、仇圣桃、彭淑媛、
 黄隽因公务未能出席本次会议；公司监事 5 人，出席 3 人，监事李华臣、筴凤
 华因公务未能出席本次会议；公司董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高


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           管列席本次股东大会。
               二、提案审议情况
              本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过以下议
           案，表决结果如下：
议
                                                          同意               反对                弃权
案                                                                                                      是否
                     议案内容            同意票数         比例    反对票数   比例     弃权票数   比例
序                                                                                                      通过
                                                          (%)                (%)                 (%)
号
     关于为全资子公司悬架集团续保的议
1                                       890,853,245       99.95   420,800    0.05      2,000     0.00   是
     案
     关于为控股子公司方大春鹰续保的议
2                                       890,853,245       99.95   422,800    0.05        0       0.00   是
     案
     关于为控股子公司方大重弹担保的议
3                                       890,853,245       99.95   422,800    0.05        0       0.00   是
     案
     关于悬架集团为其控股子公司红岩方
4                                       890,853,245       99.95   422,800    0.05        0       0.00   是
     大续保的议案

              三、律师出具的法律意见
              （一）律师事务所：江西华邦律师事务所
              （二）律师：方世扬、罗小平
              （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
          会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
          规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
              四、上网公告附件
              江西华邦律师事务所出具的《方大特钢 2014 年第五次临时股东大会法律意
          见书》。
              特此公告。
                                                                     方大特钢科技股份有限公司
                                                                                    2014年8月12日




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