证券代码：600507         股票简称：方大特钢            公告编号：临2014-059




                   方大特钢科技股份有限公司
          第五届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2014 年 9 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于修改发行公司债券决议有效期的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据近日中国证监会对本次公司债券发行审核的相关规范要求，同意董事会
向股东大会提请修改相关公司债券决议有效期事项，即 2014 年第二次临时股东
大会《关于发行公司债券的议案》8、关于本次发行公司债券决议的有效期：
    “本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个
月”修改为“本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起
12 个月（即 2014 年 3 月 17 日公司 2014 年第二次临时股东大会起 12 个月）”。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2014 年第六次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 9 月 11 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2014 年第六次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。
                                           方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                              2014年9月11日




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