证券代码：600507         股票简称：方大特钢            公告编号：临2014-064




                   方大特钢科技股份有限公司
           2014 年第六次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       本次会议无否决提案或修改提案的情况；


      一、会议召开和出席情况
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第六次临时股东
 大会于 2014 年 9 月 26 日 9:00 在公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道
 475 号）召开。
    出席本次股东大会会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所
 持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例具体如下：
                     出席会议的股东和代理人人数           2

       现场会议      所持有表决权的股份总数(股)           890,649,407

                     占公司有表决权股份总数的比例(%)      67.17

                     通过网络投票出席会议的股东人数       8

       网络投票      所持有表决权的股份数(股)             58,799

                     占公司有表决权股份总数的比例(%)      0.00

    本次会议由公司董事会召集，董事长钟崇武主持。大会的召集、召开及表决
 方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事刘兴明、吴茂清、仇圣桃、彭淑媛、
 黄隽因公务未能出席本次会议；公司监事 5 人，出席 3 人，监事李华臣、筴凤
 华因公务未能出席本次会议；公司董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高
 管列席本次股东大会。


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               二、提案审议情况
               本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过以下议
            案，表决结果如下：
议
                                                          同意              反对                弃权
案                                                                                                     是否
                   议案内容              同意票数         比例   反对票数   比例     弃权票数   比例
序                                                                                                     通过
                                                          (%)               (%)                 (%)
号
     关于修改发行公司债券决议有效期的
1                                       890,697,806       100     8,900     0.00      1,500     0.00   是
     议案

               三、律师出具的法律意见
               （一）律师事务所：江西华邦律师事务所
               （二）律师：方世扬、罗小平
               （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
        会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
        规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
               四、上网公告附件
               江西华邦律师事务所出具的《方大特钢 2014 年第六次临时股东大会法律意
        见书》。
               特此公告。
                                                                    方大特钢科技股份有限公司
                                                                                   2014年9月27日




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