证券代码：600507         股票简称：方大特钢            公告编号：临2014-071




                   方大特钢科技股份有限公司
             第五届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2014 年 11 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司为全资子公司本溪满族自治县同达铁选有限责任公司在中国农业
银行本溪满族自治县支行流动资金贷款人民币玖仟万元提供续保，期限一年。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 11 月 12 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于为全资子公司同达铁选续保
的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 11 月 12 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于修订<公司章程>部分条款的
公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2014 年第七次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    相 关 内 容 详 见 2014 年 11 月 12 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2014 年第七次临时股
东大会的通知》
    特此公告。




                                           方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2014年11月12日




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