证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2014-072




                   方大特钢科技股份有限公司
         关于为全资子公司同达铁选续保的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次担保情况概述

   方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次

会议于 2014 年 11 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，

亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董

事认真审议并表决，审议通过《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》，同意

公司为本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”）在中国

农业银行本溪满族自治县支行流动资金贷款人民币 9000 万元提供续保，期限一

年。

   本事项需提交股东大会审议批准。

   二、被担保人的基本情况
    同达铁选系公司全资子公司，住所：本溪市本溪满族自治县高官镇磙子沟村，
注册资本：人民币肆仟伍佰玖拾贰万元，经营范围：铁精粉加工、销售；铁矿石
开采（有效期至 2015-12-21）。
    截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的同达铁选总资产 983,249,397.77 元，负
债 666,010,831.52 元，资产负债率 67.74%，营业总收入 712,256,575.82 元，
利润总额 268,239,401.32 元，净利润 197,913,430.84 元。

    三、独立董事意见

    本次担保事项已获得公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事

亦发表同意的独立意见：
    被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担

                                    1
保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规
定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司全资子公司，财务风险
处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，
其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。本次担保尚需提交股东大会审议。
    四、公司累计对外担保情况
    截至目前，公司对外担保总额为 229000 万元（含公司分别与方大炭素新材
料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近
一期经审计净资产的 82.64%。其中，公司对外担保发生额 95000 万元(含本次担
保)，占最近一期经审计净资产的 34.28%。
    五、备查文件

    1、方大特钢第五届董事会第二十六次会议决议；

    2、方大特钢独立董事关于本次担保的独立意见。
    特此公告。




                                         方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                         2014年11月12日




                                   2