方大特钢科技股份有限公司                   2014 年第七次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2014 年第七次临时股东大会会议文件

                                    
                                    
                                    




                                                       
                                    
                                    
                                    
                                    
                           2014 年 11 月 28 日

                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2014 年第七次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案
     1、《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》
     2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》




      三、会议表决
     1.2014 年第七次临时股东大会表决票




                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
              2014 年第七次临时股东大会会议议程


      一、会议安排

     （一）会议时间：2014 年 11 月 28 日（星期五）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长钟崇武
     二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。







                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
            关于为全资子公司同达铁选续保的议案

各位股东：
     根据生产经营的需要，公司拟为全资子公司本溪满族自治县同达铁选有限责
任公司（以下简称“同达铁选”）在中国农业银行本溪满族自治县支行流动资金贷
款人民币玖仟万元提供续保，期限一年。具体情况如下：
     一、同达铁选简介
     同达铁选系公司全资子公司，住所：本溪市本溪满族自治县高官镇磙子沟村，
注册资本：人民币肆仟伍佰玖拾贰万元，经营范围：铁精粉加工、销售；铁矿石
开采（有效期至 2015-12-21）。
     截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的同达铁选总资产 983,249,397.77 元，负
债 666,010,831.52 元，资产负债率 67.74%，营业总收入 712,256,575.82 元，利
润总额 268,239,401.32 元，净利润 197,913,430.84 元。
     二、同达铁选担保情况
     2014 年 3 月 17 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司
为同达铁选在中国农业银行本溪满族自治县支行综合授信人民币壹亿元提供续
保，期限一年。上述担保即将到期，为保障同达铁选生产经营的稳定性和连续性，
公司拟同意为同达铁选在中国农业银行本溪满族自治县支行流动资金贷款人民币
玖仟万元提供续保，期限一年。
     公司已为同达铁选在金融机构综合授信 25000 万元提供担保（含本次续保金
额）。
     目前，同达铁选生产经营正常，未发生担保逾期事项。
     三、公司担保情况
     截止本次股东大会通知发出之日，公司担保额 95000 万元，占最近一期经审
计的净资产的 34.28%。
     请各位股东予以审议。


                                                               2014年11月28日

                                     
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                      方大特钢科技股份有限公司
             关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：
      根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》
等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如
下：
                  修订前                                       修订后
       第三条   公司于 2003 年 9 月 1 日             第三条   公司于 2003 年 9 月 1 日
   经中国证券监督管理委员会批准，首次 经中国证券监督管理委员会核准，首次
   向社会公众发行人民币普通股 5000 万 向社会公众发行人民币普通股 5000 万
   股，于 2003 年 9 月 30 日在上海证券交 股，于 2003 年 9 月 30 日在上海证券交
   易所上市。                                 易所上市。
       第四条 公司注册名称：中文名称：               第四条 公司注册名称：中文名称：
   方大特钢科技股份有限公司                   方大特钢科技股份有限公司
       英文名称：FANGDA SPECIAL STEEL             英文名称：FANGDA SPECIAL STEEL
   TECHNOLOGY CO., LTD                        TECHNOLOGY CO.，LTD
                                                  英文简称：FANGDA S.Steel
       第四十四条 本公司召开股东大会                 第四十四条 本公司召开股东大会
   的地点为：公司办公地址南昌市青山湖 的地点为：公司办公地址南昌市青山湖
   区冶金大道 475 号公司会议室。如需要 区冶金大道 475 号公司会议室。如需要
   在其他地点召开股东大会，公司将在召 在其他地点召开股东大会，公司将在召
   开股东大会的通知中予以公告。               开股东大会的通知中予以公告。
                                                  股东大会应当设置会场,以现场会
                                              议形式召开，并应当按照法律、行政法
                                              规、中国证监会和公司章程的规定，采
                                              用安全、经济、便捷的网络和其他方式
                                              为股东参加股东大会提供便利。股东通
                                              过上述方式参加股东大会的,视为出
                                              席。
       第八十一条     股东（包括股东代理             第八十一条   股东（包括股东代理
   人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额

                                           
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   行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
   权。                                      权。
       公司持有的本公司股份没有表决              股东大会审议影响中小投资者利
   权，且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时，对中小投资者表决应
   有表决权的股份总数。                      当单独计票。单独计票结果应当及时公
       董事会、独立董事和符合相关规定 开披露。
   条件的股东可以征集股东投票权。                公司持有的本公司股份没有表决
                                             权，且该部分股份不计入出席股东大会
                                             有表决权的股份总数。
                                                 公司董事会、独立董事和符合相关
                                             规定条件的股东可以公开征集股东投
                                             票权。征集股东投票权应当向被征集人
                                             充分披露具体投票意向等信息。禁止以
                                             有偿或者变相有偿的方式征集股东投
                                             票权。公司不得对征集投票权提出最低
                                             持股比例限制。
          第八十三条   公司应在保证股东             第八十三条     公司应在保证股东
   大会合法、有效的前提下，通过各种方 大会合法、有效的前提下，通过各种方
   式和途径，包括提供网络形式的投票平 式和途径，优先提供网络形式的投票平
   台等现代信息技术手段，为股东参加股 台等现代信息技术手段，为股东参加股
   东大会提供便利。                          东大会提供便利。
          第九十三条   出席股东大会的股             第九十三条    出席股东大会的股
   东，应当对提交表决的提案发表以下意 东，应当对提交表决的提案发表以下意
   见之一：同意、反对或弃权。         见之一：同意、反对或弃权。证券登记
       未填、错填、字迹无法辨认的表决 结算机构作为沪港通股票的名义持有
   票、未投的表决票均视为投票人放弃表 人，按照实际持有人意思表示进行申报
   决权利，其所持股份数的表决结果应计 的除外。
   为“弃权”。                           未填、错填、字迹无法辨认的表决
                                             票、未投的表决票均视为投票人放弃表
                                             决权利，其所持股份数的表决结果应计
                                             为“弃权”。
      除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
      请各位股东予以审议。
                                                                       2014年11月28日