证券代码：600507         股票简称：方大特钢            公告编号：临2014-077




                   方大特钢科技股份有限公司
         第五届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2014 年 12 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事钟崇武、饶东云、李红卫
回避表决本议案。
   经过本次调整，《方大特钢股票期权激励计划（草案修订稿）》股票期权总
数由12561.75万份调整为5682.25万份，股票期权的行权价格由3.21元调整为
3.08元，授出股票期权激励对象减少至184人。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 12 月 17 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于调整公司股票期权激励计划
期权数量及行权价格的公告》。
    二、审议通过《关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事钟崇武、饶东云、李红卫
回避表决本议案。
   本次公司注销《方大特钢股票期权激励计划（草案修订稿）》股票期权总计
3668.75万份。
   本次股票期权注销后，公司股票期权计划已授予但尚未行权的股票期权数量
为5682.25万份。


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    相 关 内 容 详 见 2014 年 12 月 17 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于注销股票期权激励计划部分
期权的公告》。
    三、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告
和内部控制审计机构，2014 年度财务报告的审计费用为人民币 80 万元。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2014 年 12 月 17 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2015 年第一次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。




                                           方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2014年12月17日




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