证券代码：600507           股票简称：方大特钢         公告编号：临2014-083




                   方大特钢科技股份有限公司
                            关联担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联担保情况概述
    近日，公司与中国进出口银行签订《保证合同》，公司为方大炭素新材料科
技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）在中国进出口银行陕西省分行人民币
贷款壹亿元提供担保，担保期限：2014 年 12 月 19 日至 2015 年 12 月 18 日。
    上述事项系 2014 年 3 月 5 日公司第五届董事会第十七次会议及 2014 年 3
月 21 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的互保范围内事项（详见 2014
年 3 月 6 日、2014 年 3 月 22 日分别登载上海证券交易所网站和上海证券报之《方
大特钢第五届董事会第十七次会议决议公告》、《方大特钢 2014 年第三次临时股
东大会决议公告》）。
    本次担保事宜构成关联担保，公司第五届董事会第十七次会议审议该事项
时，关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛已回避表决该议案，公司 2014 年第三次临
时股东大会审议该事项时，关联股东亦已回避表决。
    二、被担保人暨关联方的基本情况
    方大炭素总股本 1,719,160,378 股，注册地址为兰州市红古区海石湾 2 号街
坊 354 号，主要从事石墨及炭素制品的生产加工、批发零售等。
    方大炭素与本公司为关联方，实际控制人均为方威先生。方威先生通过其控
制的辽宁方大集团实业有限公司持有方大炭素 46.23%的股权，同时辽宁方大集
团实业有限公司通过持有本公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司 100%的股
权而间接持有本公司 67.16%的股权。
    截至 2013 年 12 月 31 日，方大炭素经审计的总资产 10,252,108,275.19 元，


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所有者权益 5,828,641,326.04 元，负债 4,423,466,949.15 元，2013 年度方大
炭素实现营业收入 3.373.449.201.92 元，实现归属于母公司所有者的净利润
236,050,766.45 元。
    截止目前，公司为关联方方大炭素总计担保额为人民币肆亿元（包含本次担
保）。
    三、公司累计对外担保情况
    截至目前，公司对外担保总额为 238,000 万元（含公司分别与方大炭素新材
料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近
一期经审计净资产的 85.89%。其中，公司对外担保发生总额 128,000 万元(含本
次担保)，占最近一期经审计净资产的 46.19%。

    本公司无逾期担保及涉诉担保。

    四、独立董事意见

    本次担保事项已获得公司第五届董事会第十七次会议审议通过，独立董事亦

发表同意的独立意见。

    五、备查文件

    1、方大特钢第五届董事会第十七次会议决议；

    2、方大特钢 2014 年第三次临时股东大会决议；

    3、方大特钢与中国进出口银行签订《保证合同》。
    特此公告。




                                        方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                        2014年12月20日




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