方大特钢科技股份有限公司                   2015 年第一次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2015 年第一次临时股东大会会议文件

                                   
                                   
                                   




                                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                           2015 年 1 月 5 日

                                   
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2015 年第一次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案
     1、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》




      三、会议表决
     1.2015 年第一次临时股东大会表决票




                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
              2015 年第一次临时股东大会会议议程


      一、会议安排

     （一）会议时间：2015 年 1 月 5 日（星期一）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长钟崇武
     二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。







                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
               关于续聘 2014 年度审计机构的议案



各位股东：
     公司 2013 年度财务报告和内部控制审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙），在审计工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循
独立、客观、公允的职业准则，积极维护公司股东特别是中小股东的利益。
     经公司第五届董事会审计委员会审议通过，公司董事会提议：
     续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告和内部
控制审计机构，2014 年度财务报告的审计费用为人民币 80 万元。
     请各位股东审议。




                                                             2015 年 1 月 5 日