证券代码：600507         股票简称：方大特钢           公告编号：临2015-004




                   方大特钢科技股份有限公司
         第五届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2015 年 1 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回
避表决本议案。
    相 关 内 容 详 见 2015 年 1 月 24 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于预计 2015 年度日常关联交
易事项的公告》。
    二、审议通过《关于公司为控股子公司南昌方大海鸥担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司为南昌方大海鸥实业有限公司在上海浦东发展银行南昌分行申请
综合授信人民币肆仟万元提供续保，担保期限一年。
    三、审议通过《关于公司为控股子公司武汉方大海鸥担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司为武汉方大海鸥实业有限公司在中国光大银行武汉分行营业部申
请综合授信人民币肆仟万元提供续保，担保期限一年。
    四、审议通过《关于公司为控股子公司悬架集团担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    同意公司为江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）
在厦门银行总行营业部申请综合授信人民币陆仟万元提供续保，担保期限一年。
    五、审议通过《关于公司为悬架集团各控股子公司担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司为江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大汽零公司”）
在上海浦东发展银行南昌分行申请综合授信人民币贰仟万元提供续保，担保期限
一年；同意公司为昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰公司”）在
广发银行昆明国贸支行申请综合授信人民币贰仟伍佰万元提供担保，公司为方大
春鹰公司在兴业银行昆明螺蛳湾支行申请综合授信人民币贰仟万元提供担保；同
意公司为济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“方大重弹公司”）在中国
银行章丘支行申请综合授信人民币叁仟万元提供续保，公司为方大重弹公司在上
海浦东发展银行济南槐荫支行综合授信人民币贰仟万元提供担保，上述担保期限
均为一年。
    六、审议通过《关于悬架集团为其控股子公司担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意悬架集团为方大汽零公司在交通银行高新支行申请综合授信人民币捌
仟伍佰万元（敞口）提供续保；同意悬架集团为重庆红岩方大汽车悬架有限公司
（以下简称“红岩方大公司”）在上海浦东发展银行重庆北城天街支行申请综合
授信人民币贰仟万提供续保；同意悬架集团为红岩方大公司在重庆银行龙头寺支
行综合授信人民币贰仟万提供续保；同意悬架集团为红岩方大公司在光大银行重
庆北部新区支行综合授信人民币贰仟万元提供续保，以上担保期限均为一年。
    议案二至六尚需提交股东大会审议批准，召开股东大会时间另行通知。
    公司向上述银行提供的保证将按照国家相关法律法规的规定履行保证责任。
    相 关 内 容 详 见 2015 年 1 月 24 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2015年1月24日


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